证券代码：605088证券简称：冠盛股份公告编号：2026-050

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第六次会议于2026年8月14日以书面、邮件等方式发出通知，并于2026年

8月24日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应

到董事10人，实到董事10人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度报告》及

《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东会审议。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东会审议。（三）审议通过《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2026年8月25日