证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2024-030
苏州市味知香食品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月12日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告》。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》。
7、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。
8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审议，《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》
全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币150000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
14、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来
三年（2024-2026年）股东回报规划》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
2024年4月26日
