苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

苏州市味知香食品股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董

事专门会议第二次会议于2025年12月22日以现场会议的方式召开。本次会议应到独立董事2名，实到2名。独立董事李金桂先生召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等法律法规的规定。

本次会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为：公司确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易

预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

苏州市味知香食品股份有限公司独立董事：肖波、李金桂

2025年12月22日