味知香:2024年度股东大会决议公告

证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2025-025

苏州市味知香食品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104388169

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

76.4077

份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年5月13日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本138000000股，回购专用证券账户股份数为1380052股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为

136619948股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现

场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 104256919 99.8742 113514 0.1087 17736 0.0171

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 104256919 99.8742 113514 0.1087 17736 0.0171

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104256881 99.8742 98504 0.0943 32784 0.0315

4、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104256781 99.8741 98466 0.0943 32922 0.0316

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 104262308 99.8794 108125 0.1035 17736 0.0171

6、议案名称：《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104178470 99.7991 191825 0.1837 17874 0.0172

7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104267439 99.8843 102856 0.0985 17874 0.0172

8、议案名称：《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104255891 99.8732 99356 0.0951 32922 0.03179、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104246370 99.8641 123173 0.1179 18626 0.0180

10、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104254701 99.8721 99356 0.0951 34112 0.032811、议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2048586 89.9937 208577 9.1627 19202 0.8436

12、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104247122 99.8648 123173 0.1179 17874 0.0173

13、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104163422 99.7847 206873 0.1981 17874 0.0172

14、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104185273 99.8056 183832 0.1761 19064 0.018315、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104171553 99.7924 183832 0.1761 32784 0.031516、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 104171553 99.7924 183832 0.1761 32784 0.0315

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于公司215594.696310284.518417870.7853

2024年度利润635564

分配方案的议案》8《关于公司214494.189099354.364632921.4464

2024年度内部08762

控制评价报告的议案》9《关于公司213493.770812315.410918620.8183

2024年度募集566736

资金存放与实际使用情况专项报告的议案》10《关于续聘214294.136799354.364634111.4987

2025年度审计89762机构的议案》11《关于公司董204889.993720859.162719200.8436事、监事2024586772年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》12《关于使用部分213593.803812315.410917870.7853暂时闲置募集318734资金进行现金管理的议案》13《关于使用闲置205190.126920689.087817870.7853自有资金进行618734现金管理的议案》14《关于公司207391.086818388.075619060.8376

<2025年股票469324期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》15《关于公司205990.484118388.075632781.4403

<2025年股票749324期权激励计划实施考核管理办法>的议案》16《关于提请股东205990.484118388.075632781.4403大会授权董事749324会办理公司

2025年股票期

权激励计划相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案7-16对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会的议案14-16为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代

理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

3、本次股东大会的议案11涉及关联股东回避表决，关联股东夏靖、夏九林、章

松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所