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北京国枫律师事务所

关于苏州市味知香食品股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

国枫律股字[2026]A0264号

致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

13．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。

贵公司董事会于2026年4月28日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站公开发布了《苏州市味知香食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月20日13:30在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司

会议室如期召开，由贵公司董事长夏靖先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为会议召开当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为会议召开当日9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个

人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股

权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计101人，代表股份106530143股，占贵公司有表决权股份总数的77.9755%。（截至股权登记日，贵公司总股本为138000000股，其中回购专户中库存股1380052股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数为136619948股）。

除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果3经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1.表决通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意106459918股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9340%；

反对63645股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0597%；

弃权6580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0063%。

2.表决通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

同意106459780股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9339%；

反对63783股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0598%；

弃权6580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0063%。

3.表决通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

同意106489372股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9617%；

反对34491股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0323%；

弃权6280股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0060%。

4.表决通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意106468763股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9423%；

反对54724股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0513%；

弃权6656股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0064%。

5.表决通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

同意106458504股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9327%；

反对65059股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0610%；

4弃权6580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0063%。

6.表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意106458642股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9328%；

反对64921股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0609%；

弃权6580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0063%。

7.表决通过了《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

同意4824600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的

98.4242%；

反对70659股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的

1.4414%；

弃权6580股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.1344%。

关联股东夏靖、夏九林、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）、章松柏回避表决。

8.表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意106237933股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.7257%；

反对70459股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0661%；

弃权221751股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2082%。

9.表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意106453104股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9276%；

反对65059股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0610%；

弃权11980股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0114%。

10.表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意106457176股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9315%；

反对66287股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0622%；

5弃权6680股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0063%。

11.表决通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

同意106458780股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9330%；

反对64783股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0608%；

弃权6580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0062%。

本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案，已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果；对涉及关联交易事项的相关议案，已在关联股东回避表决的情况下审议通过。

经查验，上述第11项议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

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