成为最具价值创造力的清洁能源服务商

证券代码：605090证券简称：九丰能源公告编号：2026-071

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于

2026年8月13日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月3日（星期一）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长张建国先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告（摘要）》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司章程》等相关规定及2025年年度股东会授权，结合公司实际经营与财务状况，

2026年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。以截至2026年7月

31日公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，以此计算合计拟派发现金

1成为最具价值创造力的清洁能源服务商

红利人民币141083827.60元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

公司于2025年11月24日披露《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。根据上海证券交易所关于半年度评估的相关要求，2026年上半年，公司围绕行动方案确定的各项目标任务，坚持聚焦核心主业，持续提升经营质量和运营效率，积极发展新质生产力，不断完善投资者回报、信息披露及公司治理机制，扎实推进各项举措落地。基于此，公司董事会编制《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司结合实际情况制定《市值管理制度》。

2成为最具价值创造力的清洁能源服务商具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市值管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026年8月14日

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