行动教育:2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议资料

上海行动教育科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

股票简称：行动教育

股票代码：605098

中国·上海

2026年7月

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2026年第一次临时股东会会议须知.....................................3

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................5

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................6

议案一：关于公司..............................................6

《制定<2026年股票期权激励计划（草案）>》及其摘要的议案.............6

议案二：关于公司..............................................7

制定《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案...............7

议案三：关于公司..............................................8

《提请股东会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项》的议案.........8

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2026年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的

正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高

级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和

文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

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五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会

现场会议于2026年7月3日上午10:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决

采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

七、股东会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推选两名股东代表

和一名律师共同负责计票、监票。

八、本公司董事会聘请北京市中伦（南京）律师事务所执业律师出席大会，并出具法律意见书。

九、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2026年7月3日10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李践先生

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、会议签到

与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证复印件等）。

二、会议开始

主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。

三、推选监票人和计票人

四、宣读会议须知

五、宣读会议议案

六、各位股东就议案进行审议并记名投票表决

七、休会，工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

八、宣读投票结果

九、主持人宣布会议结束

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于公司

《制定<2026年股票期权激励计划（草案）>》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法

规、规范性文件和公司章程的规定，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、业务骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要》，现提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年6月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年股票期权激励计划（草案）》《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

参与公司2026年股票期权激励计划的激励对象及其关联方应对本议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议并表决。

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议案二：关于公司

制定《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程及公司股票期权激励计划的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》，现提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年6月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

参与公司2026年股票期权激励计划的激励对象及其关联方应对本议案回避表决。

请各位股东及股东代表审议并表决。

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议案三：关于公司

《提请股东会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项》的议案

各位股东及股东代表：

为具体实施公司2026年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司本次股票期权激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的

以下事项：

1．授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确