证券代码：605098证券简称：行动教育公告编号：2025-032

上海行动教育科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月7日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）81850376

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.6369

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨林燕出席会议，部分高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订

《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81843376 99.9914 6100 0.0074 900 0.0012

2、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

审议结果：通过

该议案逐项表决情况如下：

2.01、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81816376 99.9584 33100 0.0404 900 0.0012

2.02、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81818476 99.9610 31000 0.0378 900 0.0012

2.03、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81811278 99.9522 38198 0.0466 900 0.0012

2.04、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81730998 99.8541 118478 0.1447 900 0.0012

2.05、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81730998 99.8541 118478 0.1447 900 0.0012

2.06、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81730998 99.8541 118478 0.1447 900 0.0012

2.07、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81818376 99.9609 31100 0.0379 900 0.0012(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.01、2.02经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决

权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：苏常青、张琳康

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2025年11月8日