证券代码：605098证券简称：行动教育公告编号：2025-014

上海行动教育科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）85121347

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.3799

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨林燕出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 85033947 99.8973 62200 0.0730 25200 0.0297

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 85033947 99.8973 62200 0.0730 25200 0.0297

3、议案名称：关于公司《2024年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 85033947 99.8973 62200 0.0730 25200 0.0297

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 85031947 99.8949 64200 0.0754 25200 0.0297

5、议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81525580 95.7757 3570567 4.1946 25200 0.0297

6、议案名称：关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 85033947 99.8973 74400 0.0874 13000 0.0153

7、议案名称：关于公司《2025年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 85033847 99.8972 74500 0.0875 13000 0.0153

8、议案名称：关于公司《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 85019047 99.8798 88100 0.1034 14200 0.0168

9、议案名称：关于公司《2025年度监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 85019247 99.8800 88100 0.1034 14000 0.0166

10、议案名称：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 85033647 99.8969 74700 0.0877 13000 0.0154

11、议案名称：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 85033647 99.8969 74700 0.0877 13000 0.0154

12、议案名称：关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84843747 99.6738 205600 0.2415 72000 0.0847

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司《2024

14639

6年度利润分配99.4065744000.5051130000.0884

645预案》的议案关于公司《2025年中期（包含半

14639

7年度、前三季99.4058745000.5058130000.0884

545度）分红授权》的议案关于公司《2025年度董事、高级14624

899.3053881000.5982142000.0965

管理人员薪酬745方案》的议案关于公司《2025

14624

9年度监事薪酬99.3067881000.5982140000.0951

945方案》的议案10关于公司《使用1463999.4044747000.5072130000.0884闲置自有资金345进行现金管理》的议案关于公司《使用暂时闲置募集14639

1199.4044747000.5072130000.0884

资金进行现金345管理》的议案关于公司《续聘

1444920560

122025年度审计98.11501.3960720000.4890

4450机构》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、7、8、9、10、11、12对5%以下股东进行了单独计票；

2、本次股东大会还听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：苏常青、印佳雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2025年5月8日