证券代码：605098证券简称：行动教育公告编号：2026-026

上海行动教育科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月3日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168弄 A栋

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）51090037

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.8424

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书的列席了本次会议，部分高管列席了会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《制定2026年股票期权激励计划（草案）》及

其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 48488001 94.9069 2601136 5.0912 900 0.00192、议案名称：关于公司《制定<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 48492001 94.9147 2597136 5.0834 900 0.00193、议案名称：关于公司《提请股东会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 48488001 94.9069 2601136 5.0912 900 0.0019

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于公司《制定115381.6000260118.39369000.00642026年股票期9470136权激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《制定

<2026年股票期

11542597

权激励计划实81.628218.36539000.0064

3470136

施考核管理办法>》的议案3关于公司《提请股东会授权公司董事会办理11532601

81.600018.39369000.0064

股权激励计划9470136有关事项》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3对5%以下股东进行了单独计票；

2、议案1、2、3均为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：杨亮、吴军

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会

议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2026-07-06