共创草坪:江苏共创人造草坪股份有限公司总经理工作细则（2024年1月修订）

江苏共创人造草坪股份有限公司

总经理工作细则

（2024年1月修订）

第一章总则

第一条为进一步提高江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）

管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。

第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董

事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。

第三条本细则对公司总经理和除董事会秘书外的其他高级管理人员的职责权

限与工作分工、主要管理职责作出规定。该等人员应按本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第二章经理机构

第四条公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名。公司可以根据

生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。

第五条总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的

生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

1第六条有下列情形之一的，不能担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（八）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（十一）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事

以外的其他职务，或在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；

（十二）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；

（十三）国家公务员、公司的监事不得兼任公司总经理；

（十四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本条不得担任总经理的情形，同时适用于公司其他高级管理人员。

以上期间，按拟选任总经理及其他高级管理人员的董事会召开日截止计算。

第七条公司违反法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理及其他高级管

理人员的，该聘任无效。

第八条总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。

第九条总经理由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘任或者解聘；公

司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，由总经理或董事会提名委员会提名，董事会聘任或者解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事（如有）不得超过公司董

2事总数的二分之一。

第十条公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。

总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应提前三个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后方可离任。如果在董事会未正式批准前或未经董事会正式批准而擅自离职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

董事会无正当理由不得拖延对总经理辞职的审查，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。

第十一条其他高级管理人员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理

签字同意后报董事会批准。未经批准而擅自离职的，应对公司因此产生的损失承担赔偿责任。

第三章经理机构职权

第一节总经理的职权

第十二条总经理的职权

（一）全面主持公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现，并向董事会报告工作；

（二）总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告

公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并必须保证该报告的真实性；

（三）组织实施董事会决议、公司年度工作计划、对外投资方案，公司财务预算报告及利润分配与使用方案；

（四）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关事宜；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度；

（六）制定公司组织编制、人事编制和公司的具体规章制度；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他由总经理提名的高级管理人员；

（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（九）决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免、工作安

排、报酬、奖惩与福利等事项；

3（十）负责审查并批准公司年度计划内的生产、经营、投资、改造、基建项

目、科研开发的可行性研究报告；

（十一）依照公司年度计划，决定公司有关资金、资产的运用或安排；

（十二）负责处理公司重大突发事件；

（十三）根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报请董事会决议；

（十四）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十三条总经理有关非日常经营交易事项审批权限如下：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占

公司最近一期经审计总资产低于30%；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的30%以下，或绝对金额不超过3000万元；

（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审

计净资产的30%以下，或绝对金额不超过3000万元；

（四）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下，或绝对金额不超过300万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司

最近一个会计年度经审计营业收入的30%以下，或绝对金额不超过3000万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最

近一个会计年度经审计净利润的30%以下，或绝对金额不超过300万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对连续12个月内分次进行的相同交易类别下标的相关的各项交易，采取连续12个月内累计计算的原则，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

本条中的交易事项包括但不限于：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，对子公司投资等）；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受

赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；放

弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等），但提供担保、提供财务资助除外。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力以及接受劳务、出售产品、商品、提供劳务、工程承包等与公司日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的交易（包括承担的债务4和费用，但公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外，下同），

或公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额低于人民币300万元或低于公

司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易，由总经理审查批准后实施，但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的除外。

第十四条总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳

动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职工代表大会的意见。

第十五条副总经理、财务总监协助总经理做好公司日常生产经营与管理工作，对总经理负责。

第十六条总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行其职务。

第二节副总经理职权

第十七条副总经理协助总经理工作。

第十八条副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经理

的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总经理报告工作。

第十九条副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会。

第二十条副总经理应及时完成总经理交办或安排的其他工作。

第二十一条副总经理根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任其所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第三节财务总监职权

第二十二条公司设财务总监1名，由总经理提名并由董事会聘任。财务总监

对总经理负责，协助分管财务副总经理进行工作。

第二十三条财务总监具体工作职责如下：

（一）在公司分管财务副总经理领导下工作，负责公司财务管理及会计核算

5工作；

（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

（三）负责公司及其下属公司的月度、季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；

（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；

（五）按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；

（六）参与投资项目的可行性论证工作；

（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；

（八）财务总监对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理及分管财

务副总经理汇报，并提出正确及时的解决方案，配合公司作好相关的信息披露工作；

（九）协助各副总经理做好其他工作，完成总经理或分管财务副总经理交办的临时任务；

（十）《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。

第四章总经理办公会

第二十四条经理机构的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，由副总经理、财务总监等其他高级管理人员参加，并可邀请其他适当人员参加。

总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。

第二十五条总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

第二十六条总经理办公会分为例会和临时会议。例会每月召开一次；总经理认为必要时可随时召集召开总经理办公会。

第二十七条总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：

（一）贯彻落实董事会决议；

（二）实施公司年度计划、公司投资计划；

（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；

（四）决定公司各具体部门规章制度；

（五）决定提请董事会任免副总经理、财务总监等公司高级管理人员；

（六）决定任免董事会任免之外的公司职能部门负责人或其他管理人员；

（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；

6（八）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经

理办公会讨论决定的事项。

第二十八条总经理办公会议事流程：

（一）制订议题。需要提交总经理办公会议定的事项，应至少于开会前一天

提交总经理办公室，总经理办公室汇总后报请会议主持人审定，列入会议议题。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时议题和与会议既定议题无关的内容。

（二）通知。会议召开前可以将召开日期、地点、与会人员、会议议题通过

口头告知或短信、邮件等书面通信方式告知参会人员。会议出席人员因特殊原因无法出席的，应至少于开会前一天报总经理办公室。

（三）讨论决策。各部门及各下属企业就提交总经理办公会审议的议题提出

具体、明确的意见，与会人员充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总经理或副总经理的意见为准。

（四）形成会议纪要。讨论事关公司发展的重大议题且总经理认为必要时，总经理办公会会议决定需以会议纪要的形式作出。会议纪要包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题及会议主要内容。会议纪要由总经理办公室负责记录整理，经主持会议的总经理或副总经理签署后，由经理机构负责实施，总经理办公室督办。会议纪要应妥善保管、存档，保存期限为不少于十年。

（五）制作会议记录。讨论事关公司发展的重大议题且总经理认为必要时，总经理办公会需指定总经理办公室主任或其他人员进行会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。会议记录应妥善保管、存档，保存期限为不少于十年。

（六）参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。

第五章总经理报告制度

第二十九条总经理应定期向董事会、监事会报告工作，原则上每季度一次，报告内容包括但不限于：

（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；

（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；

（三）公司重大合同的签订、执行情况；

（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；

7（五）资产购置和处置事项；

（六）资产运用和经营盈亏情况；

（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；

（八）其他董事会授权事项的实施情况以及总经理认为需要报告的事项。