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江苏共创人造草坪股份有限公司?

2024年年度股东大会的

法律意见书

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Fax: +86-25-8375 5005北京大成（南京）律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：江苏共创人造草坪股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文

件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并见证本次股东大会。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人

员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2025年4月25日，公司召开第三届董

事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司于2025年4月28日发布本次股东大会的通知，提案内容于2025年5月14日在上海证券交易所官方网站及公司指定披露媒体进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2025年5月20日10时00分，本次股东大会于南京市华侨路56号大地建

设大厦20楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持。

本次股东大会网络投票时间为2025年5月20日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通

过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大

会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2025年5月15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

4.其他人员。

（二）会议出席情况本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共64人，代表股份合计

357482272股，占公司总股本401642000股的89.0052%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共11人，所代表股份共计352161300股，占公司总股份的87.6804%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东53人，代表股份5320972股，占上市公司总股份的0.0132%。

（三）会议召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1.非累积投票议案：审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2.非累积投票议案：审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

3.非累积投票议案：审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

4.非累积投票议案：审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

5.非累积投票议案：审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6.非累积投票议案：审议《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

7.非累积投票议案：审议《关于董事薪酬的议案》8.非累积投票议案：审议《关于监事薪酬的议案》9.非累积投票议案：审议《关于公司2025年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》10.非累积投票议案：审议《关于公司2025年度金融衍生品交易预计额度的议案》

11.非累积投票议案：审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》其中，议案9为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；

网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

议案名称投票情况同意（股）反对（股）弃权（股）

A股（含恢复表决1《关于公司2024357454072360024600权优先股）年度董事会工作报告的议案》普通股合计357454072360024600

A股（含恢复表决2《关于公司2024357454072360024600权优先股）年度财务决算报告的议案》普通股合计3574540723600246003《关于公司 2024 A股（含恢复表决

357436472360042200年年度报告及其摘权优先股）要的议案》普通股合计357436472360042200

A股（含恢复表决4《关于公司2024357436472360042200权优先股）年度独立董事述职报告的议案》普通股合计357436472360042200

A股（含恢复表决

357453972370024600权优先股）5《关于公司2024年度利润分配预案普通股合计357453972370024600的议案》

5%以下股东表决

5297772370024600

情况

A股（含恢复表决

356466372529200486700权优先股）6《关于公司续聘

2025年度审计机构普通股合计356466372529200486700的议案》

5%以下股东表决

4310172529200486700

情况

A股（含恢复表决

357450372520026700权优先股）7《关于董事薪酬的普通股合计357450372520026700议案》

5%以下股东表决

5294172520026700

情况

A股（含恢复表决

357450372520026700权优先股）8《关于监事薪酬的普通股合计357450372520026700议案》

5%以下股东表决

5294172520026700

情况

A股（含恢复表决

3574539723700246009《关于公司2025权优先股）年申请综合授信额普通股合计357453972370024600度和对外担保额度预计的议案》5%以下股东表决

5297772370024600

情况

A股（含恢复表决

357449872570026700权优先股）10《关于公司2025年度金融衍生品交普通股合计357449872570026700易预计额度的议案》

5%以下股东表决

5293672570026700情况A股（含恢复表决11《关于公司2024357454072360024600权优先股）年度监事会工作报告的议案》普通股合计357454072360024600

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）（此页无正文，为《北京大成（南京）律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京大成（南京）律师事务所（盖章）

负责人：

李晨

经办律师：

朱骁

经办律师：

张昕

2025年5月20日