华丰股份:华丰动力股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：605100证券简称：华丰股份公告编号：2023-040

华丰动力股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年10月26日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2023年第三季度的经营成果、财务状况和现金流量；

（3）公司2023年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（4）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。