证券代码：605100证券简称：华丰股份公告编号：2025-050

华丰动力股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

93284552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.6386

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 93213452 99.9238 61800 0.0662 9300 0.0100

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）《关于选举徐华东先生为公司第五

2.019310052399.8027是届董事会非独立董事的议案》2.02 《关于选举 CHOO BOON YONG 93100062 99.8022 是先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举王春燕女士为公司第五

2.039310303299.8054是届董事会非独立董事的议案》

3、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）《关于选举袁新文先生为公司第五届

3.019310322599.8056是董事会独立董事的议案》《关于选举项思英女士为公司第五届

3.029310002999.8022是董事会独立董事的议案》《关于选举 ATUL DALAKOTI先生为

3.039310042899.8026是

公司第五届董事会独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会涉及议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、刘美辛

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025年11月19日