上海市锦天城律师事务所关于华丰动力股份有限公司2025年第二次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所关于华丰动力股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

致：华丰动力股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《华丰动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

本次股东会现场会议于2025年11月18日14:00在潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室召开;网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投

票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月18日9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东/股东代理人共62人，代表有表决权股份93,284,552股，所持有表决权股份数占公司股份总数的54.6386%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上交所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围,并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意93,213,452 股，占出席会议有效表决股份总数的99.9238%;反对61,800股，占出席会议有效表决股份总数0.0662%，弃权9,300股，占出席会议有效表决股份总数的0.0100%。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》2.01董事候选人徐华东先生

表决结果：本议案为累积投票，得票数为93,100,523股，占出席会议有效表决股份总数的99.8027%。

2.02董事候选人CHOO BOONYONG先生

表决结果：本议案为累积投票，得票数为93,100,062股，占出席会议有效表决股份总数的99.8022%。

2.03董事候选人王春燕女士

表决结果：本议案为累积投票，得票数为93,103,032股，占出席会议有效表决股份总数的99.8054%。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

3.01董事候选人袁新文先生

表决结果：本议案为累积投票，得票数为93,103,225股，占出席会议有效表决股份总数的99.8056%。

3.02董事候选人项思英女士

表决结果：本议案为累积投票，得票数为93,100,029股，占出席会议有效表决股份总数的99.8022%。

3.03董事候选人ATULDALAKOTI先生

表决结果：本议案为累积投票，得票数为93,100,428股，占出席会议有效表决股份总数的99.8026%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于华丰动力股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

沈国权

经办律师: 1L黄非儿经办律师:刘美辛

2025年11月18日

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