证券代码：605100证券简称：华丰股份公告编号：2025-037

华丰动力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94200996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.0458

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94106196 99.8994 85100 0.0903 9700 0.01032、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 94107196 99.9004 88800 0.0943 5000 0.00533、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 94107996 99.9013 88500 0.0939 4500 0.0048

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 94102396 99.8953 90200 0.0958 8400 0.0089

5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 94101896 99.8948 90100 0.0956 9000 0.0096

6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 94065744 99.8564 90100 0.0956 45152 0.0480

7、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 94101296 99.8942 90100 0.0956 9600 0.0102

8、议案名称：《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 94101896 99.8948 90100 0.0956 9000 0.0096

9、议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 94102896 99.8959 88500 0.0939 9600 0.0102

10、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 94102896 99.8959 88500 0.0939 9600 0.0102

11、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 94067744 99.8585 88800 0.0943 44452 0.0472

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于2025100619691.3896851007.729497000.8810

1年半年度利

润分配方案的议案》《关于取消监100719691.4804888008.065450000.4541事会、修订

〈公司章程〉

2并提请股东

大会授权办理工商变更登记的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均审议通过。议案2为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、刘美辛

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025年9月17日