证券代码：605108证券简称：同庆楼公告编号：2023-026

同庆楼餐饮股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议

于2023年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《同庆楼2023年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼2023年半年度报告》及《同庆楼2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《同庆楼2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-

028）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-029）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023年8月22日