证券代码：605108证券简称：同庆楼公告编号：2026-025

同庆楼餐饮股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月8日以电子邮件、微信方式发出通知，于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议并通过《关于提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》经审议，董事会同意提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；董事会同意熊鹰女士经公司股东会选举成为第四届董事会

非独立董事后，担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期与其董事任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》经审议，董事会同意2026年8月31日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026年8月15日