证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2024-015

无锡新洁能股份有限公司

关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本信息根据《无锡新洁能股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司董事会拟对已获授但尚未解除限售的120.7990万股限制性股票进行回购注销。因此，公司的股本将由29816.8303万股变更为29696.0313万股，注册资本和章程相关内容将向工商登记机关申请同步变更。

根据上述公司变更事项，以及《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修订内容如下：

原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款

第六条公司注册资本为人民币

第六条公司注册资本为人民币29816.8303万元。

29696.0313万元。

第十九条公司股份总数为

第十九条公司股份总数为29816.8303万股，均为29696.0313万股，均为普通股，普通股，以人民币标明面值，每股面值1元。以人民币标明面值，每股面值1元。

第一百一十条（七）公司与关联自然人发生的交易

金额在30万元以上的关联交易、与关联法人发生

第一百一十条（七）公司与关联自

的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经然人发生的交易金额在30万元以

审计净资产绝对值0.5%以上的，应当经董事会审上的关联交易、与关联法人发生的议。日常关联交易金额在500万元以上，或占公司交易金额在300万元以上，且占公最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，以及除司最近一期经审计净资产绝对值

日常关联交易之外的其他关联交易，经董事会批准

0.5%以上的，应当经董事会审议。

后，应当由董事会向股东大会提交议案，经股东大会批准后生效。

1除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、审议情况公司于2024年3月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过变更公司

注册资本以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经2023年度股东大会审议通过后，正式生效实施。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2024年3月28日

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