证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2026-023

无锡新洁能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：无锡市新吴区新晶路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数436

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105873056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%25.6211份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 105547749 99.6927 273638 0.2584 51669 0.0489

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 105394649 99.5481 321738 0.3038 156669 0.14813、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5499104 59.2300 3581957 38.5807 203257 2.1893

4、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 105528061 99.6741 275838 0.2605 69157 0.0654

5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 105458561 99.6084 332838 0.3143 81657 0.0773

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序得票数占出席会议有议案名称得票数

号效表决权的比例（%是否当选）

6.01贡玺10455341298.7535是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上普

90723226100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1467142396.84213217382.12371566691.0342

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股629742297.02141746622.6909186690.2877东市值50万以上

837400196.70771470761.69851380001.5938

普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于2025年度利润分

2707602393.66713217384.25891566692.0740

配预案的议案》《关于公司董事2026年

3376921649.8941358195747.41532032572.6906

度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》《关于公司续聘会计师

4720943595.43322758383.6513691570.9155

事务所的议案》《关于修订<董事、高级

5管理人员薪713993594.51323328384.4058816571.0810

酬管理制度>的议案》

(五)关于议案表决的有关情况说明本次无特别决议事项；

议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会听取了公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。

议案3涉及关联股东应回避表决事项，应回避表决的关联股东名称：涉及领取公司董事薪酬的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、常桂铷

2、律师见证结论意见：

公司律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2026年4月17日*上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书