证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2026-008

无锡新洁能股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第五届董事会第

五次会议通知于2026年3月16日以邮件的方式发出，会议于2026年3月26日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《关于2025年度独立董事述职情况报告》

1表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司2026年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司拟以截至2026年3月26日总股本（扣除回购专户中的股份数量）414278987股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.91元（含税），预计派发现金红利79127286.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

2025年度，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润393631883.29元，

拟分配的现金红利总额79127286.52元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.10%。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

6、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

2本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

11、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为更好地实现公司的运营与发展，结合财务状况，公司拟向银行申请授信业务，具体情况如下：

授信银行授信额度(万元)中信银行股份有限公司无锡分行100000江苏银行股份有限公司无锡分行30000中国民生银行股份有限公司无锡分行30000上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行30000

3该授信业务授信时间为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司均授

权公司财务负责人陆虹具体办理上述授信及担保业务的相关事宜。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

15、审议通过《关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告》。

16、审议通过《关于第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

17、审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。

18、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、

4高级管理人员薪酬管理制度》。

19、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《离职管理制度》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

20、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

21、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的议案》（公告编号：2026-016）。

22、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-014）。

23、审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2026-015）。

因董事叶鹏、王成宏、顾朋朋、朱久桃、杨卓属于本次期权激励计划的激励对象，回避表决，其余4名董事参与了表决。

24、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

5召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2026年3月27日

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