证券代码：605116证券简称：奥锐特公告编号：2025-069

债券代码：111021债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）289652000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.5581(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事邱培静女士、王国平先生因其他公务未能

出席本次会议；独立董事苏为科先生、钟永成先生因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨航先生因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289606800 99.9843 34500 0.0119 10700 0.0038

2、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289601600 99.9825 39700 0.0137 10700 0.0038

3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289314400 99.8834 325600 0.1124 12000 0.0042

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

关于聘请公司61320093.1348345005.2399107001.6253

12025年度审计

机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案2为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

议案1为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票；

本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、张俊

2、律师见证结论意见：

奥锐特药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025年9月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议