证券代码:605117证券简称:德业股份公告编号:2024-007
宁波德业科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年1月24日
(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)289630447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)67.7908
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张和君先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议;副总经理季德海先生列席了本次会议。
4、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 288567513 99.6330 1062934 0.3670 0 0.0000
2、议案名称:2024年员工持股计划管理办法
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 288561933 99.6311 1068514 0.3689 0 0.00003、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 288561933 99.6311 1068514 0.3689 0 0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)1《<2024年员工471481.6026106218.397400.0000持股计划(草713934案)>及其摘要》2《2024年员工470981.5061106818.493900.0000持股计划管理133514办法》3《关于提请股470981.5061106818.493900.0000东大会授权董133514事会办理公司
2024年员工持
股计划相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均需中小投资者单独计票,所有议案均获得表决通过。
5、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所
律师:叶元华蒋卓伶
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定;
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2024年1月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议