证券代码：605117证券简称：德业股份公告编号：2025-044

宁波德业科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数606

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）431126094

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.8300

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431039876 99.9800 63494 0.0147 22724 0.0053

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 431037496 99.9794 63074 0.0146 25524 0.0060

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431035236 99.9789 63074 0.0146 27784 0.0065

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431027624 99.9772 72486 0.0168 25984 0.0060

5、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431035256 99.9789 64294 0.0149 26544 0.0062

6、议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431052396 99.9829 63618 0.0148 10080 0.0023

7、议案名称：关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 426768196 98.9892 4340778 1.0068 17120 0.0040

8、议案名称：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 428415055 99.3712 2692219 0.6245 18820 0.0043

9、议案名称：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431033042 99.9784 74632 0.0173 18420 0.0043

10、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 38408420 99.7173 93775 0.2435 15120 0.0392

11、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431020899 99.97596 89275 0.0207 15920 0.0037

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2024年度384499.808763610.165210080.0261

利润分配及资361780本公积金转增股本方案的议案

7关于2025年度341588.6859434011.269717120.0444

使用自有资金94177780进行现金管理的议案

8关于2025年度358092.961526926.989618820.0489

公司及子公司62762190向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案

9关于2025年度384299.758474630.193818420.0478开展外汇套期426320

保值业务的议案

10关于2025年度384099.717393770.243515120.0393

董事薪酬方案842050的议案

11关于2025年度384199.726989270.231815920.0413

监事薪酬方案212050的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第6、7、8、9、10、11项议案需中小投资者单独计票。

2、第10、11议案关联股东已回避表决。

3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华蒋卓伶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月22日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议