证券代码：605117证券简称：德业股份公告编号：2026-009

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及

《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日上午10时在公司

9楼会议室召开第三届董事会第二十二次会议，本次会议以现场方式召开。本次

会议于2026年1月22日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8名，实到董事 8名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订及新增部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，建立健全反洗钱工作管理机制，推动规范运作，公司现制定《宁波德业科技股份有限公司反洗钱制度》，有效落实反洗钱法律法规和监管规定的要求。《宁波德业科技股份有限公司反洗钱制度》自公司董事会审议通过后生效。

另根据《境外上市管理办法》以及《香港上市规则》等相关香港法律对在中

国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司修订《宁波德业科技股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波德业科技股份有限公司反洗钱制度》《宁波德业科技股份有限公司可持续发展

（ESG）管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》。本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会

第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会

第八次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2026年1月27日