德业股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605117证券简称：德业股份公告编号：2026-005

宁波德业科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月15日

(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数510

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）675201151

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.4456

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人;

2、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675141260 99.9911 55371 0.0082 4520 0.0007

2、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 675092360 99.9839 54851 0.0081 53940 0.0080

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675074060 99.9812 55251 0.0082 71840 0.0106

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675092260 99.9839 54951 0.0081 53940 0.0080

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 675091860 99.9838 55251 0.0082 54040 0.0080

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091860 99.9838 55251 0.0082 54040 0.0080

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675090860 99.9837 55251 0.0082 55040 0.0081

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675090860 99.9837 55251 0.0082 55040 0.0081

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091860 99.9838 55251 0.0082 54040 0.0080

2.09议案名称：发行上市费用

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091860 99.9838 55251 0.0082 54040 0.0080

2.10议案名称：发行上市中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091860 99.9838 55251 0.0082 54040 0.0080

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091460 99.9838 55651 0.0082 54040 0.0080

4、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675087080 99.9831 59371 0.0088 54700 0.0081

5、议案名称：关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091860 99.9838 55671 0.0082 53620 0.0080

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次

境外公开发行 H股并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091460 99.9838 53971 0.0080 55720 0.0082

7、议案名称：关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675090580 99.9836 55671 0.0082 54900 0.0082

8、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 108201852 85.1348 15661309 12.3225 3231627 2.5427

9、议案名称：关于聘请公司发行 H股股票并上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 674721167 99.9289 54750 0.0081 425234 0.063010、议案名称：关于修订公司发行 H股股票并上市后适用的《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675089494 99.9835 56337 0.0083 55320 0.008211、议案名称：关于制定及修订公司发行 H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案11.01议案名称：《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675089094 99.9834 56337 0.0083 55720 0.008311.02议案名称：《宁波德业科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091460 99.9838 53971 0.0080 55720 0.008211.03议案名称：《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091460 99.9838 53971 0.0080 55720 0.008211.04议案名称：《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675091760 99.9838 53971 0.0080 55420 0.008211.05议案名称：《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675090760 99.9837 53671 0.0079 56720 0.008412、议案名称：关于增选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675086460 99.9830 56451 0.0084 58240 0.0086

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675086460 99.9830 56451 0.0084 58240 0.0086

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于公司发行127099.952955370.043645200.0035

H 股股票并在 3489 1香港联合交易7所有限公司上市的议案

2.01上市地点126999.914454850.043253940.0424859910

2.02发行股票的种126999.900055250.043571840.0565

类和面值676910

2.03发行及上市时126999.914354950.043253940.0425

间858910

2.04发行方式126999.914055250.043554040.0425

854910

2.05发行规模126999.914055250.043554040.0425

854910

2.06定价方式126999.913255250.043555040.0433

844910

2.07发行对象126999.913255250.043555040.0433

844910

2.08发售原则126999.914055250.043554040.0425

854910

2.09发行上市费用126999.914055250.043554040.0425

854910

2.10发行上市中介126999.914055250.043554040.0425

机构的选聘854910

3关于公司转为126999.913755650.043854040.0425

境外募集股份850910并上市的股份7有限公司的议案

4关于公司发行126999.910259370.046754700.0431

H 股股票募集 8071 1 0资金使用计划7的议案

5关于公司发行126999.914055670.043853620.0422

H 股股票并上 8549 1 0市决议有效期7的议案

6关于提请股东126999.913753970.042555720.0438

会授权董事会850910及/或董事会授7权人士全权处理与本次境外

公开发行 H 股并上市有关事项的议案

7关于公司发行126999.913055670.043854900.0432

H 股股票之前 8421 1 0滚存利润分配7方案的议案

8关于投保董事、108285.1348156612.322532312.5427

高级管理人员01851309627及招股说明书2责任保险的议案

9关于聘请公司126699.622354750.043142520.3346

发行 H 股股票 1480 0 34并上市的审计4机构的议案

10关于修订公司126999.912156330.044355320.0436

发行 H 股股票 8313 7 0并上市后适用1的《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》及相关议事规则的议案11.01《宁波德业科技126999.911856330.044355720.0439股份有限公司827370独立董事工作1制度（草案）（H股发行并上市后适用）》11.02《宁波德业科技126999.913753970.042555720.0438股份有限公司850910关联（连）交易7管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》11.03《宁波德业科技126999.913753970.042555720.0438股份有限公司850910

对外投资管理 7制度（草案）（H股发行并上市后适用）》11.04《宁波德业科技126999.913953970.042555420.0436股份有限公司853910对外担保制度7（草案）（H 股发行并上市后适用）》11.05《宁波德业科技126999.913153670.042256720.0447股份有限公司843910募集资金管理7制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

12关于增选公司126999.909856450.044458240.0458

独立董事的议800910案7

13关于确定公司126999.909856450.044458240.0458

董事角色的议800910案7

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均需中小投资者单独计票；

2、第1-11号议案为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3

以上通过；

3、第8号议案关联股东已回避表决；

4、本次会议所有议案包含子议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所