证券代码：605117证券简称：德业股份公告编号：2026-025

宁波德业科技股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以

及《公司章程》等公司规章制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，制定了公司董事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下：

一、适用范围公司的董事和高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

1、非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期

激励三部分组成：

1）基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。

2）绩效薪酬：公司董事、高级管理人员实行年度绩效考核。

年度绩效考核以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年考核结果发放。

为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖作为专项奖励。专项奖励实行一事一议，由董事或高级管理人员提出，薪酬与考核委员会审核，报董事会审议批准，其中，涉及非独立董事的专项奖励需提交股东会审议批准。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。

3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和

《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持股等中长期激励。公司激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。

2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。

3、职工代表董事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

4、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年9万元（含税）。

四、其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪

酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。

4、公司董事以及高级管理人员在本方案生效前已按2025年标准领取了部分

2026年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保

2026年全年基本薪酬按照本方案执行。

五、履行的审议程序

（一）专门委员会审议情况公司于2026年4月7日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会认为：公司2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案参照了公司所处行业及地区的薪酬水平，薪酬方案科学、合理，有利于公司经营目标和战略目标的实现，同意将《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》提交给公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》，并同意将《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》提交给公司股东会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2026年4月10日