证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2026-074

宁波德业科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及

《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 16日上午 10时在公

司 9楼会议室召开第三届董事会第二十八次会议，本次会议以现场形式召开。本次会议于 2026年 10月 9日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事

8名，实到董事 8 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一

鸿、诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由张和君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，公司应对行权价格及数量进行相应的调整。目前公司 2026年半年度权益分派已实施完毕，公司将根据相关规定对 2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整。本次调整后，

2022年股票期权激励计划的行权价格将由 39.10元/股调整为 37.50元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-075）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2026年 10月 17日