德业股份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605117证券简称：德业股份

宁波德业科技股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月二十一日宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会会议须知.......................................2

2024年年度股东大会会议议程及相关事项..................................3

议案一：2024年度董事会工作报告.....................................5

议案二：2024年度监事会工作报告....................................11

议案三：2024年度独立董事述职报告...................................16

议案四：2024年度财务决算报告.....................................17

议案五：2024年年度报告及其摘要....................................21

议案六：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案...............22

议案七：关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案..........................23

议案八：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度

的议案..................................................24

议案九：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案............................26

议案十：关于2025年度董事薪酬方案的议案................................27

议案十一：关于2025年度监事薪酬方案的议案...............................28

1宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

宁波德业科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股

东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：

一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前15分钟到达会议现

场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

2宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

宁波德业科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月21日下午14:00

网络投票时间：2025年5月21日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议出席对象：

公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

二、会议议程

（一）会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；

（二）宣布本次会议议案的表决方法；

（三）推选监票人和计票人；

（四）审议会议各项议案：

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度监事会工作报告》；

3、《2024年度独立董事述职报告》；

4、《2024年度财务决算报告》；

5、《2024年年度报告及其摘要》；

6、《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

7、《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

8、《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度

3宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料的议案》；

9、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》；

10、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；

11、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）统计投票结果；

（八）宣布表决结果及宣读股东大会决议；

（九）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

（十）签署会议文件；

（十一）主持人宣布本次股东大会结束。

三、会议联系方式

联系地址：宁波市北仑区甬江南路26号宁波德业科技股份有限公司行政楼

7楼证券部办公室（邮编：315806）

联系人：刘书剑

联系电话：0574-86122097

4宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案一：2024年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

2024年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司

制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，提高了公司规范运作水平，推动了公司持续健康稳定发展。现将本届董事会2024年度的工作情况报告如下：

一、2024年公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入1120646.76万元，较上年同期增长49.82%。

归属于母公司股东的净利润296034.71万元，较上年同期增长65.29%。扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润为280504.11万元，较上年同期增长

51.34%。截至2024年12月31日，公司总资产为1511442.08万元，较上年同期增

长39.72%；归属于上市公司股东所有者权益为945414.51万元，较上年同期增长

80.72%。2024年度，经营活动产生的现金流量净额为336665.91万元，较上年同

期增长61.78%。

二、2024年度董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会召集并召开股东大会4次，形成决议19项。股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

序号会议名称召开日期议案名称

1、《<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》

2024年第一次临时股2、《2024年员工持股计划管理办法》

12024年1月24日东大会3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

5宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023年度监事会工作报告》

3、《2023年度独立董事述职报告》

4、《2023年度财务决算报告》

5、《2023年年度报告及其摘要》6、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

22023年年度股东大会2024年5月15日

7、《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》8、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

9、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

10、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

11、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

1、《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》

2、《关于对外担保预计暨关联交易的议案》

2024年第二次临时股

32024年8月5日3、《关于续聘会计师事务所的议案》

东大会4、《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2024年第三次临时股

42024年11月14日1、《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

东大会

（三）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开10次董事会会议，共审议49项议案，所审议的议案均全部审议通过，未存在否决议案的情形，具体情况如下：

序号会议名称召开日期议案名称

1、《<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》

2、《2024年员工持股计划管理办法》

第三届董事会第12024年1月5日3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工二次会议持股计划相关事宜的议案》

4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》第三届董事会第1、《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监

22024年3月29日三次会议管协议的议案》

1、《2023年度总经理工作报告》

第三届董事会第

32024年4月24日2、《2023年度董事会工作报告》

四次会议

3、《2023年度董事会审计委员会履职报告》

6宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

4、《2023年度独立董事述职报告》

5、《2023年度财务决算报告》

6、《2023年年度报告及其摘要》7、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

8、《2023年度内部控制评价报告》9、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

10、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

11、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》12、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

13、《2024年第一季度报告》

14、《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》15、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

16、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

17、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

18、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

19、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》第三届董事会第1、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量

42024年5月23日五次会议的议案》

第三届董事会第

52024年7月12日1、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

六次会议1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

5、《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》

第三届董事会第

62024年7月18日6、《关于对外担保预计暨关联交易的议案》

七次会议

7、《关于续聘会计师事务所的议案》8、《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》10、《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

11、《关于注销部分股票期权的议案》

12、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

7宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

1、《2024年半年度报告全文及其摘要》

2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

第三届董事会第72024年8月26日3、《关于对2022年股票期权激励计划首次授予部分第一八次会议个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》

4、《关于终止对外投资并签署解约协议的议案》

1、《2024年第三季度报告》

第三届董事会第

82024年10月29日2、《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

九次会议

3、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》第三届董事会第2、《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个

92024年11月28日十次会议行权期行权条件成就的议案》

3、《关于注销部分股票期权的议案》

第三届董事会第

102024年12月16日1、《关于对外投资并设立境外子公司的议案》

十一次会议

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、

提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开4次审计委员会，6次薪酬与考核委员会，3次战略与可持续发展委员会，1次提名委员会。各专门委员会均依照相应工作制度开展工作，各委员均亲自出席委员会会议，忠实、勤勉地履行义务，就公司相关事项进行充分地讨论研究，为董事会的科学决策提供了有力的支持。

（五）信息披露及内幕交易情况

2024年，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》《信息披露管理制度》等规定，积极参与监管部门组织的各项培训，切实提升公司信息披露事务管理水平，提高公司信息披露质量，按时完成了定期报告的披露工作；并根据公司实际情况，真实、准确、完整地发布了临时公告，勤勉地履行了信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项，确保信息披露内容真实、准确、完整，确保广大投资者及时了解公司的重大事项。报告期内，公司董事会共披露4期定期报告，92个临时公告。

公司重视防范内幕交易，严格执行《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，做好内幕信息保密工作，督促董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票的相关

8宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料规定。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，与投资者保持密切沟通交流，积极响应业绩说明会常态化号召，在报告期内分别举办了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会；此外，公司不断拓展沟通渠道，通过接听投资者热线电话、接待投资者调研、参加行业策略会以及上证E互动等方式来管理投资者关系，促进投资者对公司的了解，保障投资者权益，积极建立良好互信的投资者关系。

三、2025年度重点工作计划

1、持续提升公司治理水平。公司将持续推进分层治理结构，合规召开独立

董事专门会议、董事会和股东大会等相关会议；突出独立董事在公司治理中的作用，严格按照《上市公司独立董事管理办法》履职，充分发挥其专业能力，监督制衡公司决策，维护全体股东利益；持续强化下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会的职能，帮助董事会更好履行其职责，提高公司治理的透明度。

2、开展舆情管理工作，维护企业形象。在提升公司合规治理能力的同时，

公司将开展舆情管控工作，完善舆情管理制度，对主要新闻媒体、财经软件等平台进行舆情监测，与此同时向内管理，对重大事项做好内幕信息知情人登记工作并制定相对应舆情预案。

3、推动现金分红，积极回报股东。公司将积极响应上市公司分红新规，完善公司内部现金分红机制，严格执行已制定的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，合理平衡公司发展需求和股东回报要求，保证现金分红政策的稳定性，提升股东的获得感。

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

9宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

10宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二：2024年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

2024年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《宁波德业科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将公司第三届监事会2024年度工作汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司第三届监事会由来二航先生、乐飞军先生和乐静娜女士共同组成，来二航先生为公司第三届监事会主席。

2024年度，公司共召开8次监事会会议，各位监事均亲自出席会议，所审

议的议案均通过，不存在否决议案的情形。具体情况如下：

序号会议名称会议时间议案名称

第三届监事会1、《<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》

12024年1月5日

第二次会议2、《2024年员工持股计划管理办法》

1、《2023年度监事会工作报告》

2、《2023年度财务决算报告》

3、《2023年年度报告及其摘要》4、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

5、《2023年度内部控制评价报告》第三届监事会6、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项

22024年4月24日

第三次会议报告的议案》

7、《2024年第一季度报告》8、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

9、《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》

10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》第三届监事会1、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数

32024年5月23日

第四次会议量的议案》

11宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第三届监事会5、《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》

42024年7月18日

第五次会议6、《关于对外担保预计暨关联交易的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》8、《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》10、《关于2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分

第一个行权期行权条件成就的议案》

11、《关于注销部分股票期权的议案》

1、《2024年半年度报告全文及其摘要》2、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

第三届监事会告》

52024年8月26日第六次会议3、《关于对2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》

4、《关于终止对外投资并签署解约协议的议案》

第三届监事会1、《2024年第三季度报告》

62024年10月29日

第七次会议2、《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》1、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

第三届监事会72024年11月28日2、《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二

第八次会议个行权期行权条件成就的议案》

3、《关于注销部分股票期权的议案》

第三届监事会

82024年12月16日1、《关于对外投资并设立境外子公司的议案》

第九次会议

（二）监事会对公司有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定积极参加董事会和股东大会，对会议的召开程序、决策程序、重大事项的落地执行情况等事项进行了监督，认为公司在报告期内所召开的董事会和股东大会程序合法合规，决策有效，各项决议均得到严格执行，董事和高级管理人员均能勤勉尽责，未发现董

12宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

事和高级管理人员在履行职责时违反法律、法规和侵犯股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理工作以及财务报表的编制情况进行了监督和检查，认为公司财务状况良好，建立了较为完善的财务制度，各期定期报告的编制和审议程序合法合规，真实、客观、准确地反映公司经营成果和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在违反法律法规的行为。

3、公司募集资金存放与使用情况报告期内，监事会严格遵从《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司向特定对象发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司对募集资金事项相关的审议程序合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系进行了核查，认为公司结合自身运作的实际情况，已建立较为完善的内部控制体系，合理、有效，能保证公司各项业务活动和管理事项的正常开展，未发现公司内部控制方面存在重大不利事项。

5、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查。经核查，基于公司业务发展需要，经公司第三届董事会第七次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年，公司可为全资子公司宁波德业变频技术有限公司、宁波德业日用电器科技有限公司、宁波德业环境

电器有限公司、宁波德业储能科技有限公司、宁波德储国际贸易有限公司、嘉兴

德业国际贸易有限公司、宁波德业变频国际贸易有限公司、浙江德业电器有限公

司提供连带责任担保，公司和子公司间可互相担保。除上述情况以外未再发生其他对外担保。监事会认为公司提供对外担保的相关程序合法合规，不存在违规担保的情况，也不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。

13宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

6、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督与核查，认为公司不存在重大关联交易事项，对于公司实际控制人为公司和子公司提供担保所产生的关联交易事项，系在融资过程中为满足公司生产经营资金而发生的正常担保行为，且不收取任何费用。经核查，监事会认为公司关联交易事项的审议及表决程序合法、合规，关联董事及关联股东分别在董事会表决过程和股东大会投票过程中进行回避，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定。

7、公司利润分配情况

报告期内，监事会对公司利润分配情况进行了核查。经核查，公司2023年度利润分配方案和2024年前三季度利润分配方案的决策与实施程序符合有关法

律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

8、公司股权激励情况

报告期内，监事会对公司2022年股票期权激励计划行权、调整价格和数量以及注销等事项进行了核查，均发表了意见。监事会认为公司严格遵守了《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，遵循了合法、公正、透明的原则，审议、决策和实施程序合法合规，符合公司长远发展的战略目标，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

二、2025年度监事会工作计划

2025年度，公司监事会将继续保持认真负责的工作态度，切实履行监事会

监督职责，保障公司规范运作，遵照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》《上市公司治理准则》等相关规定，依法列席公司董事会和股东大会，监督董事和高级管理人员的履职情况，监督公司内控制度执行情况和合规管理情况，核查公司募投项目运作情况等，并积极组织监事会成员参加相关培训，加强政策法规的学习与理解，推动公司高质量发展。

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届监事会第十二次会议中审议

14宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司监事会

2025年5月21日

15宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：2024年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

2024年度，公司独立董事遵守相关法律法规要求，忠实履行职务，充分发挥其职能，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，并分别出具了《2024年度独立董事述职报告》。《2024年度独立董事述职报告》已于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东及股东代理人查阅。

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

16宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：2024年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目2024年度2023年度同比增减(%)

营业收入11206467574.847479705687.4349.82

归属于上市公司股东的净利润2960347142.461790986830.0365.29归属于上市公司股东的扣除非

2805041093.701853484241.0651.34

经常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）4.762.9859.73

加权平均净资产收益率39.2438.60增加0.64个百分点

经营活动产生的现金流量净额3366659088.552080970199.9261.78

项目2024年末2023年末同比增减(%)

总资产15114420842.1510817384018.8739.72

归属于上市公司股东的净资产9454145126.465231433595.2380.72

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产及负债状况

17宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

单位：元本期期末本期期末上期期末金额较上数占总资数占总资项目名称本期期末数上期期末数期期末变情况说明产的比例产的比例动比例

（%）（%）

（%）交易性金融资主要系闲置资金购买理

3077721914.7620.361854781981.6717.1565.93产财所致。

主要系收到商业承兑汇

应收票据26832642.900.1810026453.900.09167.62票。

主要系销售规模持续增

应收账款1702460672.1111.26561193830.965.19203.36长所致。

主要系收到银行承兑汇

应收款项融资10846861.580.075917398.020.0583.30票。

主要系应收出口退税增

其他应收款268075650.431.7770977710.420.66277.69加所致。

存货1360452462.059.00754002316.316.9780.43主要系销售备库所致。

一年内到期的主要系定期存款到期所

0.000.00145648328.771.35-100.00非流动资产致。

主要系定期存款到期所

其他流动资产796752883.345.271533707589.1914.18-48.05致。

主要系募投生产线项目

在建工程643022396.284.25287814975.632.66123.42建设投入所致。

主要系本期股份支付计递延所得税资

133788612.310.8971357822.390.6687.49提递延所得税资产所

产致。

其他非流动资主要系长期限定期存款

1582080575.7310.47509590519.664.71210.46产增加所致。

主要系归还银行贷款所

短期借款1010483498.866.692422906277.7822.40-58.29致。

交易性金融负主要系外汇衍生产品浮

21561964.600.1455993287.930.52-61.49债亏减少所致。

主要系本期采购增加，应付票据2018822982.1313.36853766441.547.89136.46增加银行承兑汇票结算所致。

主要系本期采购增加所

应付账款1685916453.2911.15836876432.307.74101.45致。

合同负债264486042.051.75190933562.511.7738.52主要系预收货款所致。

主要系员工人数增加与

应付职工薪酬211247267.661.40154439542.091.4336.78薪酬调整所致。

主要系销售规模及利润

应交税费277046818.531.83118821320.771.10133.16增加，税费增加所致。

其他应付款13227373.400.0933578736.030.31-60.61主要系归还保证金与往

18宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料来款减少所致。

一年内到期的主要系归还一年内到期

2979000.750.02495858732.964.58-99.40

非流动负债的长期借款所致。

主要系收到内销预收款

其他流动负债4500531.550.036854919.090.06-34.35减少，待转销项税减少所致。

主要系归还银行贷款所

长期借款0.000.00300000000.002.77-100.00致。

主要系上期退货微逆产

预计负债2494443.550.029119889.570.08-72.65品预提售后费用减少所致。

主要系收到政府补助所

递延收益139928100.270.93101737211.500.9437.54致。

（二）经营成果

单位：元

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入11206467574.847479705687.4349.82

营业成本6862480940.474500396113.1852.49

销售费用287728662.55234625547.4022.63

管理费用271994995.30238536052.2314.03

财务费用-130629714.90-214283259.6339.04

研发费用548898863.86436402382.5425.78

经营活动产生的现金流量净额3366659088.552080970199.9261.78

投资活动产生的现金流量净额-1805401426.87-1724214439.15-4.71

筹资活动产生的现金流量净额-660079531.87-177883101.15-271.07

营业收入变动原因说明：主要系市场需求增长，储能电池包业务规模快速扩大，逆变器业务保持增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入增长，成本相应增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期为开拓市场发生销售人员薪酬及营销费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司规模增加，管理费用支出增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益减少所致。

19宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

研发费用变动原因说明：主要系为拓展新品，加大对产品技术的投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财和定期存款到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还银行借款所致。

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

20宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：2024年年度报告及其摘要

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所年报

编制等相关规定的要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》已于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东及股东代理人查阅。

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

21宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币1778487846.39元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利2.6元（含税）。截至2025年4月

28日，公司总股本645961796股，以此计算合计拟派发现金红利1679500669.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额

2453832192.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为82.89%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每股转增0.4股，不送红股，

截至2025年4月28日，公司总股本645961796股，转增后公司总股本为904346514股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

22宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。

一、投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过80亿元人民币的自有资金进行现金管理。

二、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品。

三、授权期限、实施方式：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

23宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求，公司及全资子公司宁波德业变频技术有限公司、宁波德业日用电器科技有限公司、宁波德业环境电器有限公司、宁波德业储能科技有限公司、宁波

德储国际贸易有限公司、嘉兴德业国际贸易有限公司、宁波德业变频国际贸易有限公司、浙江德业电器有限公司、海盐德业新能源科技有限公司、萃绩科技（上海）有限公司、上海萃绩电力工程有限公司、德业能源日本株式会社、德业变频（新加坡）有限公司、德业储能科技（新加坡）有限公司、德业新能源澳洲有限

公司、德业储能科技（美国）有限公司、德业新能源有限公司、德业南非服务公

司、德业（香港）科技有限公司、萃绩电器（海盐）有限公司拟向银行申请不超过200亿人民币的综合授信额度。

综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、

出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。在该类业务具体实施过程中，公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不超过200亿人民

币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），公司和子公司之间可互相担保，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

24宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

25宁波德业科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及子公司计划在2025年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务，以增强公司财务稳健性，提高公司抗风险能力。

一、交易金额公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或

其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。

二、资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

三、交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇

掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等；外汇套期保值业务涉及的外币币种为美元、欧元。

四、交易期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案已于2025年4月28日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2025年5月21日