力鼎光电:力鼎光电关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：605118证券简称：力鼎光电公告编号：2024-019

厦门力鼎光电股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月7日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月7日14点00分

召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月7日至2024年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2023年年度报告及摘要√

2公司2023年度董事会工作报告√

3公司2023年度监事会工作报告√

4公司2023年度财务决算报告√

5公司2024年度财务预算报告√

6公司2023年度利润分配方案和2024年度中期利润分√

配计划

7公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）√

8关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案√

9关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案√

10关于修订《公司章程》部分条款的议案√

11关于修订《股东大会议事规则》的议案√12关于修订《董事会议事规则》的议案√

13关于修订《独立董事制度》的议案√

14关于修订《关联交易管理制度》的议案√

15关于修订《募集资金管理制度》的议案√

累积投票议案

16.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案应选董事（4）人

16.01吴富宝√

16.02吴泓越√

16.03陈亚聪√

16.04张军光√

17.00关于选举第三届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

17.01林杰√

17.02陈嘉阳√

17.03李健√

18.00关于选举第三届监事会股东代表监事的议案应选监事（2）人

18.01徐金龙√

18.02陈兆竹√

现任独立董事将在本次股东大会上向全体股东作《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次

会议审议通过，相关公告于2024年4月16日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股605118力鼎光电2024/4/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2024年5月6日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2024年5月7日上午9：00至11：30，下午12：30至14：00；

3、登记地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司董事会办公室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式联系人：马延毅、韩惠英联系电话：0592-3136277

传真：0592-3137588 联系邮箱：stock@evetar.com特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件

厦门力鼎光电股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议附件1：授权委托书授权委托书

厦门力鼎光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召

开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2023年年度报告及摘要

2公司2023年度董事会工作报告

3公司2023年度监事会工作报告

4公司2023年度财务决算报告

5公司2024年度财务预算报告

6公司2023年度利润分配方案和2024年度中期利润分配计划

7公司未来三年股东分红回报规划

（2024年-2026年）

8关于公司2024年度向金融机构申请

授信额度的议案

9关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10关于修订《公司章程》部分条款的议

案

11关于修订《股东大会议事规则》的议

案

12关于修订《董事会议事规则》的议案

13关于修订《独立董事制度》的议案

14关于修订《关联交易管理制度》的议

案

15关于修订《募集资金管理制度》的议

案序号累积投票议案名称投票数

16.00关于选举第三届董事会非独立投票数

董事的议案

16.01吴富宝

16.02吴泓越

16.03陈亚聪

16.04张军光

17.00关于选举第三届董事会独立董投票数

事的议案

17.01林杰

17.02陈嘉阳

17.03李健

18.00关于选举第三届监事会股东代投票数

表监事的议案

18.01徐金龙

18.02陈兆竹委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××