证券代码：605118证券简称：力鼎光电公告编号：2025-038

厦门力鼎光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）362033300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）88.1537

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 362000700 99.9909 25600 0.0070 7000 0.0021

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361996300 99.9897 25600 0.0070 11400 0.00333、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361996500 99.9898 25600 0.0070 11200 0.0032

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361998000 99.9902 25600 0.0070 9700 0.0028

5、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361997200 99.9900 25600 0.0070 10500 0.00306、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案和 2025 年度中期利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361897400 99.9624 31000 0.0085 104900 0.0291

7、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361898600 99.9627 34000 0.0093 100700 0.0280

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 361884700 99.9589 47900 0.0132 100700 0.0279(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

6公司2024年105710088.6085310002.59841049008.7931

度利润分配方案和2025年度中期利润分配计划

8关于董事、监104440087.5440479004.01501007008.4410

事及高级管理人员薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及的议案均审议通过，不存在需特别决议的议案。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈宓

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《厦门力鼎光电股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和

出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

厦门力鼎光电股份有限公司

2025年5月13日