证券代码：605118证券简称：力鼎光电公告编号：2026-032

厦门力鼎光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）363165700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）88.3045

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 363164000 99.9995 100 0.0000 1600 0.0005

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案和2026年度中期利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 363164000 99.9995 100 0.0000 1600 0.00053、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 363164000 99.9995 100 0.0000 1600 0.0005

4、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 362518500 99.8217 638800 0.1758 8400 0.0025

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 363157100 99.9976 200 0.0000 8400 0.0024(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

2公司2025年度利

润分配方案和

1052670099.98381000.000916000.0153

2026年度中期利

润分配计划

4关于董事、监事

及高级管理人员988120093.85286388006.067384000.0799薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及的议案均审议通过，不存在需特别决议的议案。本次股东会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、刘昭怡

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《厦门力鼎光电股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2026年5月9日