证券代码：605118证券简称：力鼎光电公告编号：2025-062

厦门力鼎光电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）363780500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）88.5791

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 363764000 99.9954 11100 0.0030 5400 0.0016

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 363759400 99.9941 16900 0.0046 4200 0.00133、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 363747400 99.9909 16900 0.0046 16200 0.0045

4.00、审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》。

4.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 355840811 97.8174 7935389 2.1813 4300 0.0013

4.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 355841211 97.8175 7930289 2.1799 9000 0.0026

4.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 355838411 97.8167 7935789 2.1814 6300 0.0019

4.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 355840511 97.8173 7933689 2.1809 6300 0.0018

4.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 355843211 97.8181 7932989 2.1807 4300 0.0012

4.06议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 355831211 97.8148 7932989 2.1807 16300 0.0045

4.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 355843211 97.8181 7932989 2.1807 4300 0.0012

4.08议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 355843211 97.8181 7930989 2.1801 6300 0.0018

4.09议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 363751500 99.9920 12700 0.0034 16300 0.0046

4.10议案名称：关于授权管理层对内部制度直接进行简易修订的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 363759100 99.9941 17100 0.0047 4300 0.0012

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 363756900 99.9935 13700 0.0037 9900 0.0028

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司2025年度中989810099.8335111000.111954000.0546

期利润分配方案

5关于续聘会计师989100099.7619137000.138199000.1000

事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上

同意通过；

2、议案1至议案5均不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈晓华

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《厦门力鼎光电股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和

出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2025年9月16日