证券代码：605122证券简称：四方新材公告编号：2025-065

重庆四方新材股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数141

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105664933

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.3069

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人（职工监事杨婷女生因健康原因未能出席）；

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 105537833 99.8797 114280 0.1081 12820 0.0122

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

2.01李德志10533300999.6858是

2.02谢涛10532789999.6810是

2.03李海明10532790099.6810是

2.04江洪波10533789599.6904是

2.05张禹平10533289499.6857是2、关于换届选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

3.01黄英君10534399399.6962是

3.02张玉娟10533089299.6838是

3.03龚暄杰10533391799.6867是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消监159873392.63541142806.6217128200.7429

事会暨修订公司章程及其附件的议案

2.01李德志139390980.7673

2.02谢涛138879980.4712

2.03李海明138880080.4712

2.04江洪波139879581.0504

2.05张禹平139379480.7606

3.01黄英君140489381.4037

3.02张玉娟139179280.6446

3.03龚暄杰139481780.8199

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案1为特别决议事项，获得了有表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得了通过。

3、议案1、2、3为对中小投资者单独计票的议案，议案均获得了通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：吴旻婧、余淼寒

2、律师见证结论意见：

本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议