证券代码：605122证券简称：四方新材公告编号：2026-003

重庆四方新材股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

通知及会议资料于2026年1月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于

2026年1月27日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事

9名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于募投项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司募投项目延期事项符合公司所在行业发展情况，并且与公司现阶段发展情况一致。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于募投项目延期的公告》。

(二)审议通过了《关于建立公司制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规，结合公司的实际情况，编制了《重庆四方新材股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。证券代码：605122证券简称：四方新材公告编号：2026-003具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《重庆四方新材股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会

2026年1月29日