四方新材:重庆四方新材股份有限公司2025年年度股东会会议资料

证券代码：605122证券简称：四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月

1/30目录

2025年年度股东会须知..........................................3

2025年年度股东会议程..........................................5

2025年年度股东会会议议案........................................7

议案1：2025年度董事会工作报告.....................................8

议案2：2025年度利润分配方案.....................................14

议案3：关于公司2026年度申请银行综合授信的议案....................16

议案4：关于公司2026年度担保预计的议案............................17

议案5：关于2026年度开展应收账款保理业务的议案....................23

议案6：关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案...25

议案7：关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案.....26

议案8：关于修订公司制度的议案.....................................27

议案9：关于续聘2026年度审计机构的议案............................28

2/30重庆四方新材股份有限公司

2025年年度股东会须知

为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及公司《章程》、

《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席会议的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公

司工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料不齐全的谢绝参会。

二、会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。在表决开始之后进场的股东及股东代理人不得参与现场投票表决，但可以列席会议。迟到的股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代

理人、董事、高级管理人员、公司聘请的中介人员及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。会议期间，会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言，发言或提问内容应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3/30七、出席股东会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填写完毕由会议工作人员统一收票。

八、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、股东会开始后请注意维护会场秩序，将手机铃声置于无声状态，尊重

和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。会议期间谢绝录音、录像、拍照，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权采取必要措施予以制止并报告有关部门予以处理。

十、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。

4/30重庆四方新材股份有限公司

2025年年度股东会议程

一、会议时间、地点和投票方式

(一)会议时间：2026年5月20日14:00

(二)会议地点：重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

(三)会议召集人：公司董事会

(四)会议主持人：董事长李德志先生

(五)参会人员：公司股东、股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的中介机构等

(六)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

(七)网络投票的系统、起止日期和投票时间：本次股东会网络投票采用上

海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月20日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月20日的9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所代表股份数

(二)介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他参会人员的情况

(三)推选监票人和计票人

(四)逐项宣读和审议议案

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年度利润分配方案

3、关于公司2026年度申请银行综合授信的议案

4、关于公司2026年度担保预计的议案

5、关于2026年度开展应收账款保理业务的议案

6、关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案

7、关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案

8、关于修订公司制度的议案

9、关于续聘2026年度审计机构的议案

5/30(五)针对股东会审议事项，回答股东及股东代理人提问

(六)股东及股东代理人对上述议案进行审议并投票表决

(七)休会，统计投票表决结果

(八)复会，主持人宣读现场投票表决结果和股东会决议

(九)见证律师宣读法律意见书

(十)签署股东会会议记录及会议决议

(十一)主持人宣布会议结束

6/30重庆四方新材股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

7/30议案1：2025年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025年，重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司主营业务提升盈利能力，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司及全体股东的合法权益，推进公司健康有序发展。

一、2025年度公司经营情况

2025年，国内房地产、基础设施建设仍处于下行阶段，其产业链上游的建

筑施工行业受其影响也呈市场萎缩的发展情况。重庆市房地产和基础设施建设的萎缩使得商品混凝土需求持续减少，激烈的市场竞争使得产品价格持续下滑，整体行业发展仍处于量价齐跌的深度调整阶段。

2025年，公司商品混凝土生产量为339.53万立方米，同比下降17.31%，市

场占有率约为8.45%，位于市场第二位，市场地位稳定。公司实现营业收入10.34亿元，同比下降26.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.11亿元；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3.40亿元。2025年度业绩亏损原因主要如下：

(一)市场持续下行

公司商品混凝土的主要销售市场为重庆市，受房地产行业下滑影响，2025年，重庆市房地产新开工施工面积累计下滑29.4%，使得重庆市商品混凝土产品需求同比继续减少，进而导致公司整体销量同比下降17.31%，但仍为重庆市场

第二位，保持了市场地位的稳定。同时，商品混凝土销售价格继续下行，并且其

降幅大于主要原材料的降幅，使得商品混凝土销售毛利率继续下降，影响了公司盈利水平。

(二)递延所得税资产转回

受市场下滑影响，公司盈利水平下降，预计在税务允许抵扣期间内无法取得足够应纳税所得额，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对前期确认的递延所得税资产予以部分转回，影响公司合并报表净利润为-0.56亿元。

8/30(三)计提资产减值损失

2025年，受商品混凝土市场整体下滑的影响，公司并购的控股子公司经营

成果未达预期，使得商誉、固定资产存在减值迹象，公司根据《企业会计准则》相关规定计提相应资产减值损失，影响公司合并报表利润总额为-1.51亿元。

(四)计提信用减值损失

受产业链下游企业资金流动性不足等因素影响，公司积极采取协商、诉讼等多种方式加大收款力度，但仍有部分应收账款未能及时收回，公司根据《企业会计准则》相关规定计提相应信用减值损失，影响公司合并报表利润总额为-0.51亿元。

二、2025年度董事会运行情况

（一）董事会运行情况

2025年，董事会召开9次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的

资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关规定。具体情况如下：

会议时间会议届次审议事项

2025年3月19日第三届第十四次1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

会议

2025年4月27日第三届第十五次1、2024年度总经理工作报告

会议2、2024年度董事会工作报告

3、2024年年度报告及摘要的议案

4、2025年一季度报告的议案

5、2024年度财务决算方案

6、2025年度财务预算方案

7、2024年度利润分配方案

8、关于公司2025年度申请银行综合授信的议案

9、关于公司2025年度担保预计的议案

10、关于2025年度开展应收账款保理业务的议案

11、关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案

12、关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案

13、关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

14、2024年度独立董事述职报告

15、2024年度董事会审计委员会履职情况报告

16、2024年度会计师事务所履职评估报告

17、审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的

报告

18、董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见

19、2024年度企业社会责任报告

20、关于计提资产减值准备的议案

9/3021、2024年内部控制评价报告

22、关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方

案的议案

23、关于高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬

方案的议案

24、关于会计政策变更的议案

25、关于续聘2025年度审计机构的议案

26、关于召开2024年年度股东大会的通知

2025年5月20日第三届第十六次1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

会议

2025年7月17日第三届第十七次1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

会议

2025年8月28日第三届第十八次1、关于2025年半年度报告及摘要的议案

会议2、关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

4、关于计提资产减值准备的议案

5、关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案

6、关于制定、修订相关制度的议案

7、关于换届选举非独立董事候选人的议案

8、关于换届选举独立董事候选人的议案

9、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

2025年9月15日第四届第一次会1、关于选举第四届董事会董事长的议案

议2、关于选举第四届董事会副董事长的议案

3、关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案

4、关于聘任公司总经理的议案

5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

6、关于聘任公司证券事务代表的议案

2025年9月24日第四届第二次会

1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

议

2025年10月28日第四届第三次会1、关于公司2025年第三季度报告的议案

议2、关于计提资产减值准备的议案

2025年12月23日第四届第四次会

1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

议

（二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会均按照相关议事规则认真、尽职地开展工作。

2025年，审计委员会共召开9次会议，审议了公司定期报告、财务预决算、担保预计、聘任审计机构以及募集资金等相关事项，保持了与年审会计师和审计部门的日常沟通；薪酬与考核委员会共召开1次会议，审核了公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况；战略委员会共召开1次会议，审议了关于授权管

10/30理层竞买矿产资源的议案；提名委员会共召开1次会议，审议了关于换届选举董事的议案。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，按期参加各季度业绩说明会和听取公司审计部门的相关工作报告，充分发挥独立董事作用，对公司的财务报告、募集资金、担保预计、内部控制、聘请审计机构等事项进行了有效的审查和监督，切实有效的维护了公司整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。2025年，独立董事不存在提议召开董事会、股东会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

（四）董事会召集股东会并执行相关决议的情况

2025年，公司董事会共召集了2次股东会会议，具体情况如下：

会议时间会议届次审议事项

2025年5月20日2024年年度股东大1、关于2024年度董事会工作报告

会2、2024年度监事会工作报告

3、2024年年度报告及摘要的议案

4、2024年度财务决算方案

5、2025年度财务预算方案

6、2024年度利润分配方案

7、关于公司2025年度申请银行综合授信的议案

8、关于公司2025年度担保预计的议案

9、关于2025年度开展应收账款保理业务的议案

10、关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬

方案的议案

11、关于续聘2025年度审计机构的议案

2025年9月15日2025年第一次临时1、关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案

股东大会2、关于换届选举非独立董事的议案

3、关于换届选举独立董事的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等文件要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了上述股东会通过的各项决议。

三、2026年工作规划

2026年，公司董事会仍将在企业稳步发展和切实保护全体股东利益方面做

好如下工作：

（一）全力落实全年发展目标

11/302026年，公司董事会将督促管理层全力落实全年发展目标，通过生产基地

的布局优势力争实现业绩扭亏为盈。在国家“西部大开发”、“成渝经济圈”的发展战略下，重点拓展两江新区、高新区和主城区等重庆市重点发展区域的市场占有率。

在主营业务方面落实“走出去”的发展战略，一方面继续在重庆市以外的区域寻找市场拓展机会，力争实现重庆市外的商品混凝土项目落地；另一方面，谨慎研判国际市场情况，力争实现海外市场的拓展。

（二）寻求转型升级机遇

2026年，在培育第二增长曲线方面，公司紧密围绕国家发展政策与产业发展趋势，结合自身能力边界，积极探索转型升级路径。严格按照“未来产业、模式跑通、技术领先、团队稳定、盈利可观（前景明确）”五大核心标准，筛选适配公司运营能力、发展空间广阔且具备可行性的行业领域，着力构建“双主业”协同发展模式，进一步提升企业抗风险能力，培育可持续盈利能力。

（三）规范公司治理体系

2026年，公司将继续根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定组织召开专门委员会、董事会、股东会会议，充分发挥现代治理结构的职能，落实相关新规变化，确保相关会议的召集、召开、表决程序等符合规定。同时，在会议决议形成后督促管理层执行会议的各项决议，继续完善独立董事履职体系，与独立董事形成良好沟通机制，促进公司规范治理，确保全体股东利益。

（四）持续完善内控体系

2026年，公司将根据国家及监管部门最新的法律、法规及规章制度等规定，

结合公司具体情况落实调整后的治理结构，持续完善内部管理制度、健全内控体系。在控股子公司管理方面，公司将根据整体发展规划在分子公司治理、财务合规、业务协同发展、安全生产、环境保护、数字系统、技术研发、信息传递等方

面开展持续优化工作，通过制度、流程完善促进公司风险防控能力的提升，保障公司及全体股东利益。

（五）确保信息披露合规

12/302026年，公司将继续加强内部重大信息传递机制的建设，开展年度信息披露培训，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。同时，公司将加强与监管部门、中介机构、专业人士的沟通、学习，发挥独立董事专业性，合法合规地与媒体机构、投资者等社会各界开展投资者管理工作，与广大投资者建立长期、有效、稳定的沟通渠道，形成和谐、互信的良性互动。

（六）持续推进技术研发

2026年，公司继续搭建研发体系，研发团队紧紧围绕市场需求开展技术研

发和创新，瞄准行业前沿进行新材料的开发与应用，为公司在主营业务方面的发展战略提供技术支持和研发创新，增强公司核心竞争力。

（七）做好投资者权益保护

2026年，公司将继续真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，向社

会各界公平、公正、公开传递公司重大信息，并且坚持内幕信息保密工作及内幕知情人的备案登记工作流程，公平对待所有投资者。

2026年，公司董事会将结合行业发展情况，勤勉尽责的履行各项职责，在

激烈的市场竞争中秉承“品质建材，成就四方共赢”的使命，坚持“进取、高效、细节”的核心价值观，带领公司在行业低谷期共同奋斗、走出困境，努力打造股东信任、客户信赖、员工认同的具有社会责任感的公司，通过提质增效为经济发展贡献力量。

请各位股东及股东代表审议。

13/30议案2：2025年度利润分配方案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-311161415.55元。

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币197322969.15元，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，

不送红股，不进行资本公积转增股本。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本次拟定的利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

（一）行业发展情况公司商品混凝土销售区域为重庆市。2025年受房地产和基础设施建设行业发展调整影响，重庆市房地产新开工施工面积累计下滑29.4%，使得重庆市商品混凝土产品需求同比继续减少，导致行业竞争加剧，重庆市2025年全年商品混凝土产销量为4015.86万立方米，同比下滑4.28%。同时，2025年重庆市商品混凝土（C30 规格）含税指导单价平均值为 296.92 元/立方米，较上年同期下降

28.08元/立方米，商品混凝土价格较去年继续呈下滑趋势。

（二）公司章程相关规定及未来资金使用情况

1、关于分红制度的规定

《公司章程》第一百五十六条规定了现金分红需同时满足：1、公司该年度

或半年度实现的可分配利润为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标

准无保留意见的审计报告。公司2025年实现的可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。

2、未来资金使用规划

公司所在行业的未来发展趋势具有不确定性，为确保公司在市场波动中能够

14/30稳健运营并保持市场竞争力，且继续实施转型升级的发展战略，对企业运营抗风

险能力要求较高，公司需要保证充足的现金流，为正常经营和转型升级提供足够的资金支持。

综上所述，公司拟定了2025年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本的分红方案。

三、相关风险提示

本次2025年度利润分配方案综合考虑了公司所在行业的发展现状、自身盈

利状况、未来资金需求等情况，不会对公司经营情况造成重大影响，有利于公司正常经营和长期健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

请各位股东及股东代表审议。

15/30议案3：关于公司2026年度申请银行综合授信的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、基本情况

公司结合2026年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过14.75亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金，具体拟合作银行如下：

单位：万元，币种：人民币序号拟授信银行拟授信额度

1重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行35000

2中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行24300

3中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行10000

4中国民生银行股份有限公司重庆分行28000

5重庆银行股份有限公司巴南支行5200

6上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行10000

7交通银行股份有限公司重庆市分行15000

8其他银行20000

合计147500

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内循环使用。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、

项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、链接贷、国内买方保理、商票

保贴、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款、并购贷款、供应链金

融等类型，具体授信品种根据银行产品为准。

公司董事会提请股东会授权董事长在以上额度范围内审批融资具体事项及

融资金额，并签署相关授信的法律文书办理有关手续。授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月。

二、对公司的影响

本次向银行申请综合授信主要是根据公司实际情况，用于与公司主营业务相关的补充流动资金等用途，有利于满足公司经营资金需求，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

16/30议案4：关于公司2026年度担保预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保预计概况公司拟在2026年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供不超过7亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。截至目前，公司控股子公司名称及持股情况如下：

名称以下简称持股比例（%）重庆四方建通科技有限公司四方建通100重庆光成建材有限公司光成建材100重庆砼磊高新混凝土有限公司砼磊高新65重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司鑫科新材78重庆庆谊辉实业有限公司庆谊辉82

（二）本次担保预计的履行程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保需经公司董事会和股东会审议。

（三）担保预计基本情况担保额被担保度占上担保方方最近截至目本次新担保预是否是否担保被担市公司持股比一期资前担保增担保计有效关联有反方保方最近一例产负债余额额度期担保担保期净资率产比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

四方

100108.40%

建通自公司砼磊股东会

6592.34%

高新1.06亿5.94亿审议通

公司40.39%否否鑫科元元过之日

78111.22%

新材起12个庆谊月

82174.39%

辉

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

自公司光成股东会

公司10018.70%0亿元0亿元0%否否建材审议通过之日

17/30起12个

月

二、对合营、联营企业的担保预计无

公司可根据各控股子公司业务发展情况，在资产负债率70%以上的各控股子公司之间相互调剂预计金额。

公司可根据融资情况，由母公司为控股子公司提供担保，或控股子公司之间相互提供担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定的担保事项均包含在上述担保预计额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）重庆四方建通科技有限公司项目内容

统一社会信用代码 91500113MAABYMAL6J成立日期2021年9月7日注册地址重庆市巴南区南彭街道南湖路306号附1号法定代表人李德志注册资本5000万元整

一般项目:砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；

经营范围工程管理服务；建筑砌块制造；轻质建筑材料销售；楼梯销售；建筑砌块销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标如下：

单位：元，人民币项目2025年12月31日2026年3月31日

资产总额1634483.371649257.79

负债总额1771839.281771839.28

净资产-137355.91-122581.49

2025年1-12月2026年1-3月

营业收入

净利润-61490.6714774.42

（二）重庆光成建材有限公司项目内容统一社会信用代码915001137659248895成立日期2004年9月17日注册地址重庆市巴南区姜家镇白云山村白云山社法定代表人彭其军注册资本1000万元人民币经营范围一般项目:露天开采石灰岩;碎石加工;销售建筑材料（不含危险化学18/30品）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标如下：

单位：元，人民币项目2025年12月31日2026年3月31日

资产总额140028736.33135299108.51

负债总额26178915.7820455988.81

净资产113849820.55114843119.70

2025年1-12月2026年1-3月

营业收入9470282.141138278.57

净利润-8074094.03994038.88

（三）重庆砼磊高新混凝土有限公司项目内容

统一社会信用代码 91500108MAABUAH987成立日期2021年7月6日注册地址重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组法定代表人张伟注册资本2500万元人民币

许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:水泥制品制造；水泥制品销售；新型

建筑材料制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；

经营范围办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标如下：

单位：元，人民币项目2025年12月31日2026年3月31日

资产总额593874701.98556659086.28

负债总额548368520.20510299429.09

净资产45506181.7846359657.19

2025年1-12月2026年1-3月

营业收入278644648.6942511967.92

净利润-3439686.96844797.94

（四）重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司项目内容

统一社会信用代码 91500106696593827A成立日期2009年12月07日注册地址重庆市璧山区正兴镇沙塝村法定代表人宋玉珊注册资本1800万元人民币

经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）。

19/30（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；隔热和隔音材料销售；废旧沥青再生技术研发；

石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑砌块制造；建筑砌块销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；预拌商品混凝土专业承包叁级（凭相关资质证书执业）；混凝土制品生产及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标如下：

单位：元，人民币项目2025年12月31日2026年3月31日

资产总额361244760.49343292843.30

负债总额401759898.09384348610.38

净资产-40515137.60-41055767.08

2025年1-12月2026年1-3月

营业收入104639992.3427036289.85

净利润-35891828.07-540629.48

（五）重庆庆谊辉实业有限公司项目内容

统一社会信用代码 91500000MA60LE3E49成立日期2019年11月05日

注册地址重庆市两江新区古路镇荟港路100、101号法定代表人周小东注册资本2500万元人民币

一般项目:水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公设备租赁服务；再生资源回收；

城市建筑垃圾处置（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售:建筑材料经营范围（不含危险化学品）、砂石、混凝土；环保节能产品的技术开发、技术咨询；道路货物专用运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）；道路普通货运（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标如下：

单位：元，人民币项目2025年12月31日2026年3月31日

资产总额266393647.08277510937.65

负债总额464565986.30482096115.70

净资产-198172339.22-204585178.05

2025年1-12月2026年1-3月

20/30营业收入166310562.9344566358.75

净利润-86176470.46-6412838.83

（五）其他事项

公司向各控股子公司委派了总经理、财务负责人、销售负责人、技术负责人

等核心管理人员，对其经营情况熟悉，偿债能力良好，不存在影响被担保人偿债能力的其他重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）公司在2026年度预计的未来12个月的担保事项是对合并报表范围内

控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保，担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内容为准。

（二）公司预计的未来12个月的担保事项的有效期起始日为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

（三）董事会提请股东会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担

保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

（四）公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。

四、担保的必要性和合理性

为进一步提升公司在商品混凝土市场的竞争力，提高市场占有率，公司及控股子公司为合并报表范围内的控股子公司申请借款提供必要的担保，能够更好的支持公司及控股子公司的主营业务发展，本次担保具有必要性。

公司向各控股子公司委派了总经理、财务负责人等核心管理人员开展相关运

营管理工作，日常经营活动正常开展，其资信状况良好，具备偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案发布之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为70000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.39%，其中，公司对控股子公

21/30司的担保预计总额为70000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为

40.39%。

公司不存在对外担保事项；公司对控股子公司的担保余额为10600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.12%。公司不存在逾期担保的情形。

请各位股东及股东代表审议。

22/30议案5：关于2026年度开展应收账款保理业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、交易概述

公司及控股子公司为保障日常经营的资金需求，将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币7亿元，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会提请股东会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，基于审慎性原则，尚需提交股东会审议。

二、交易对方概述

与公司及控股子公司开展保理业务的机构为商业银行平台公司、客户指定的平台公司等具有保理业务资质的金融机构。

上述金融机构与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、交易标的基本情况公司开展保理业务的交易标的为公司及控股子公司在日常经营活动中产生的应收账款。

上述应收账款不存在抵押、质押或其他第三人权利的情况，亦不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、保理业务协议的主要内容

（一）合作机构：商业银行的平台公司、客户指定的平台公司等具有保理业

务资质的金融机构，具体合作机构以公司及控股子公司业务开展实际情况的选择为准；

（二）保理方式：公司及控股子公司根据实际经营情况向上述合作机构转让

在日常经营活动中产生的应收账款，上述合作机构为公司提供保理业务。具体保

23/30理方式以双方签署的保理合同为准；

（三）保理额度：累计金额不超过7亿元；

（四）保理费率及期限等内容：以单笔保理业务中签署的相关合同内容为准。

五、开展保理业务的原因及对公司的影响

为盘活公司及控股子公司应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，公司及控股子公司在日常经营活动中开展应收账款保理业务，以保障公司良好的运营状态。

公司及控股子公司开展保理业务有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，能够提高资金使用效率，对企业经营具有积极意义，符合公司发展规划和整体利益。

请各位股东及股东代表审议。

24/30议案6：关于非独立董事2025年度薪酬发放及

2026年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司董事情况及薪酬决策程序，现对公司现任及离任非独立董事的2025年度薪酬发放及2026年薪酬方案情况予以说明。

一、2025年税前薪酬的情况

单位：万元姓名职务任期起始日期任期终止日期2025年度薪酬

李德志董事长、总经理2025.09.152028.09.1496.49

李海明副董事长、副总经理、董事会秘书2025.09.152028.09.1483.36

谢涛董事、副总经理2025.09.152028.09.1477.29

江洪波董事2025.09.152028.09.1425.01

张禹平董事2025.09.152028.09.1437.18

杨翔职工董事2025.09.152028.09.1429.33

杨勇董事（离任）2022.09.132025.09.1528.01

合计376.67

二、2026年税前薪酬方案

2026年，在公司担任职务的非独立董事，其薪酬按其所任岗位领取，不再

另外领取董事津贴，最终薪酬水平将结合年度业绩完成情况和公司相关制度及考核情况，适时、适度予以调整。

请各位股东及股东代表审议。

25/30议案7：关于独立董事2025年度薪酬发放及

2026年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司董事情况及薪酬决策程序，现对公司现任及离任独立董事的2025年度薪酬发放及2026年薪酬方案情况予以说明。

一、2025年税前薪酬的情况

单位：万元姓名职务任期起始日期任期终止日期2025年度薪酬

龚暄杰独立董事2025.09.152028.09.141.25

黄英君独立董事2025.09.152028.09.145.00

张玉娟独立董事2025.09.152028.09.145.00

赵万一独立董事（离任）2022.09.132025.09.153.75

合计15.00

二、2026年税前薪酬方案

2026年度独立董事津贴标准为5万元/人/年。

请各位股东及股东代表审议。

26/30议案8：关于修订公司制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新的相关法律法规，并结合公司实际情况对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，内容如下：

上表中主要制度的具体修订情况如下：

一、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》主要修订情况原条款修订后条款

第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定

的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，内薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、发放标准、发放方式、考核办法及调整方案；负考核办法及调整方案；负责审查公司董事、高级

责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

况进行监督。

第十九条本制度自公司董事会审议批准之日生第十九条本制度自公司股东会审议批准之日生效实施，修改时亦同。效实施，修改时亦同。

修订后制度的具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

27/30议案9：关于续聘2026年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京

金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为

500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中

级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

28/303）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民

法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑