证券代码：605122证券简称：四方新材公告编号：2025-036

重庆四方新材股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数119

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109935202

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.7845

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109755590 99.8366 162452 0.1477 17160 0.0157

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109755590 99.8366 162452 0.1477 17160 0.0157

3、议案名称：2024年年度报告及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109755390 99.8364 162652 0.1479 17160 0.0157

4、议案名称：2024年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109754390 99.8355 163652 0.1488 17160 0.0157

5、议案名称：2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109744790 99.8267 173252 0.1575 17160 0.0158

6、议案名称：2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109746950 99.8287 174692 0.1589 13560 0.0124

7、议案名称：关于公司2025年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109756870 99.8377 162512 0.1478 15820 0.0145

8、议案名称：关于公司2025年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109733750 99.8167 178952 0.1627 22500 0.0206

9、议案名称：关于2025年度开展应收账款保理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 109752030 99.8333 167352 0.1522 15820 0.0145

10、议案名称：关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4481640 95.7134 194592 4.1558 6120 0.1308

11、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109745590 99.8275 173592 0.1579 16020 0.0146

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东103939100100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东3821800100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东198605091.34191746928.0343135600.6238

其中:市值5035230065.174117469232.3173135602.5086万以下普通股股东市值50万以

上普通股股东1633750100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

62024年年度421410095.72381746923.968113560.3081

利润分配方案0

10关于董事、监420164095.44081945924.420161200.1391

事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

11关于续聘421274095.69291735923.943116020.3640

2025年度审0

计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、10、11为对中小投资者单独计票的议案，议案均获得了通过。

2、议案10涉及应回避表决的关联股东，关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪

波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决，议案获得了通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘峻麟、吴旻婧

2、律师见证结论意见：

本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议