无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

无锡派克新材料科技股份有限公司

2024年年度股东会

会议材料

二〇二五年五月无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

目录

一、2024年年度股东会会议须知......................................3

二、2024年年度股东会会议议程......................................5

三、2024年年度股东会表决说明......................................8

四、2024年年度股东会会议议案......................................9

议案一《关于2024年度董事会工作报告的议案》...............................9

议案二《关于2024年度监事会工作报告的议案》..............................12

议案三《关于2024年度财务决算报告的议案》...............................16

议案四《关于2025年财务预算方案的议案》................................20

议案五《关于2024年度利润分配方案的议案》...............................21

议案六《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》.............................22

议案七《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》...........................23

议案八《关于公司2024年年报及摘要的议案》...............................25

议案九《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》.........................26

议案十《关于公司董事2025年度薪酬的议案》...............................27

议案十一《关于公司监事2025年度薪酬的议案》..............................28

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2024年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东及股东代表（以下统称“股东”）在本公司2024年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义

务、不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当先向董事会及证券事务办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向董事会及证券事务办公室申请，经会议主持人许可后方可进行。

股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股份数由多到少的顺序安排发言。

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五、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发

言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，方可发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额

行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（如需要）四项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请将手机调成静音，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯

其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

本次股东会谢绝个人进行录音、拍摄及录像。

八、本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所律师参会见证，并出具法律意见书。

九、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的

住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、请按照本次股东会的会议通知（详见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年年度股东会的通知》）

中规定的时间和登记方式办理参加会议手续，证件不齐或手续不全的，谢绝参会。

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2024年年度股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议时间：2025年5月19日上午10点。

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号

三、召集人无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

四、主持人公司董事长是玉丰先生

五、投票规则

(一)股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、现场会议议程

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第一项股东及股东代表签到

第二项主持人宣布参会人数及所代表股份数，宣布会议合法有效，正式宣布会议开始

第三项主持人宣读会议须知

第四项推举监票人和计票人，监票人宣读会议表决说明

第五项主持人宣读本次会议需审议的议案：

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2024年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2025年度财务预算方案的议案》；

5、《关于2024年度利润分配方案的议案》；

6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

7、《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》；

8、《关于公司2024年年报及摘要的议案》；

9、《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；

10、《关于公司董事2025年度薪酬的议案》；

11、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》；

听取《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。

第六项股东及股东代表对本次股东会议案进行提问、讨论并审议

第七项股东及股东代表进行现场投票表决

第八项主持人宣布暂时休会，统计表决结果

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第九项主持人宣布复会，监票人公布现场表决结果

第十项汇总现场会议和网络投票表决情况

第十一项主持人宣读本次股东会决议

第十二项律师宣读本次股东会法律意见书

第十三项与会董事签署股东会决议、会议记录

第十四项主持人宣布本次股东会结束

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2024年年度股东会表决说明

一、本次股东会将进行11项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，由计票人进行统计。

三、本次会议设监票人2人，对投票和计票进行监督。

四、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东及股东代表投票时请在表

决票上规定处注明股东名称或姓名、代表表决权及所占比例。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在“同意”、“反对”、“弃权”（如需回避请注明）项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、表决票的填写方式详见表决票上的表决注意事项。

六、不按规定使用本次会议统一发放的表决票，或字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

七、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

八、由董事会及证券事务办公室提交现场投票结果，汇总网络投票系统最终投票结果。

九、由主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东会决议。

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2024年年度股东会会议议案

议案一：

《关于2024年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

2024年，整个国际局势更为复杂多变，多处地缘政治冲突，给全球经济带

来更大的不确定性。公司根据“十四五”战略规划以及业务发展的需要，调整产业结构，继续坚持外拓市场，布局新的产品领域，积极推进新项目进度，加大技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，努力推动各项工作有序进行。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司健康、稳定发展。

2024年，公司全年实现营业收入3212714729.40元，较上年下降11.21%；

利润总额296885116.07元，较上年下降46.53%；净利润263911523.66元，较上年下降46.37%；总资产7233940803.37元，较上年增长9.36%；所有者权益

4413434348.65元，较上年增长2.84%。

2024年董事会共召开6次董事会会议：

会议届次召开日期会议决议

第三届董事会第2024年41、《关于2023年度总经理工作报告的议案》，2、《关于十四次会议月29日2023年度董事会工作报告的议案》，3、《关于2023年度财务决算报告的议案》，4、《关于2024年度财务预算方案的议案》，5、《关于2023年度利润分配方案的议案》，6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，7、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》，9、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，10、《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》，11、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，12、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》，13、《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》，

9无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，15、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，16、《关于公司2024年第一季度报告的议案》，17、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，18、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》，

19、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》，20、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，21、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，22、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》第三届董事会第2024年81、《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况十五次会议月30日的议案》，2、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，3、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，4、《关于2024年中期分红预案的议案》，5、《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》，6、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会第2024年91、《关于补充确认关联交易的议案》十六次会议月30日第三届董事会第2024年101、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申十七次会议月18日请文件的议案》，2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，

3、《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》，4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，5、《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，6、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》第三届董事会第2024年101、《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司2024年第十八次会议月29日三季度报告〉的议案》，2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

第三届董事会第2024年121、《关于部分募投项目延期的议案》十九次会议月27日

2025年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照年初确定的工作思路

和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

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2025年5月7日

议案二：

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《关于2024年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，切实维护公司股东的利益，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：

（一）2024年4月29日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，决

议事项如下：

1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

2、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

3、审议通过了《关于2024年度财务预算方案的议案》；

4、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》；

5、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

6、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

7、审议通过了《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》；

8、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

9、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

10、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

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11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》；

12、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》；

13、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；

14、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

16、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

（二）2024年8月30日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，决

议事项如下：

1、审议通过了《关于公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》；

2、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

3、审议通过了《关于2024年中期分红预案的议案》；

4、审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

（三）2024年9月30日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议，决

议事项如下：

1、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

（四）2024年10月18日在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》；

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

3、审议通过了《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

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（五）2024年10月29日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》；

2、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

（六）2024年12月27日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，决议事项如下：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2024年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务状况

报告期内，对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，监事会认为：

公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和

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利润的确认与计量真实准确，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）监督公司收购、出售资产、对外担保、关联交易情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易等事项，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案三：

《关于2024年度财务决算报告的议案》

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各位股东：

公司2024年面对复杂的市场环境，公司迎难而上，继续坚持“外拓市场、内修内功”的管理模式，积极探索新的业务领域，优化产品结构。在市场开拓方面，营销部门与公司技术研究院联合，积极开展行业研究，将“自主可控”、“进口替代”、国家“双碳”政策等作为指导方向，在继续深耕航空、航天市场的基础上，持续关注风电、核电、水电等行业的发展态势，持续探索低空经济、深海装备、商业航天等高端装备领域。在内部管理方面，持续对各道生产工序设备进行技术改造，提升自动化程度，提高生产效率；加大对各个产品领域里新产品、新工艺的科研力度，完成多项新品评审；基于问题解决导向、责任导向，聚焦“提质、降本、增效”开展持续改善，优化业务流程，提升运营效率。公司2024年财务报表，经公证天业会计师事务所有限公司审计验证，并出具苏公W[2025]A667 号标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入

321271.47万元同比降低11.21%，归属于母公司所有者的净利润为26391.15万元，同比降低46.37%，扣非后净利润24900.16万元，同比降低42.38%。

一、资产、负债及所有者权益情况

1、资产总额72.34亿元，同比增长9.35%，其中：

流动资产总额52.60亿元，同比增长2.83%。主要是公司在本报告期应收账款和存货增加所致。非流动资产总额19.73亿元，同比增长31.62%。主要是募投项目设备转固，固定资产增加所致。重大变动科目情况说明如下：

项目2024/12/312023/12/31增减（%）原因分析

货币资金129130.24157795.0-18.17主要是购买理财产品所致

交易性金融资产68655.83-100.00主要是理财产品重分类所致

应收票据41379.5554066.73-23.47主要是银票背书未到期重分类

应收账款144644.1118393.622.17主要是到期应收未及时回款所致

应收款项融资22632.3537905.17-40.29主要是取得的银行承兑汇票减少

存货107765.591337.8117.99主要是派鑫试生产购买存货所致

固定资产112226.294373.7518.92主要是募投项目持续推进建设

在建工程36288.9412617.28187.61主要是募投项目持续推进建设

其他非流动资产19773.2715303.0429.21主要是募投项目按期推进所致

2、负债总额28.20亿元，同比增长21.39%，其中：

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流动负债总额24.77亿元，同比增长22.09%；主要是银行借款及开具应付票据增加等因素所致。非流动负债总额为3.44亿元，同比增加16.56%。重大变动科目情况说明如下：

资产负债表项

2024/12/312023/12/31增减（%）原因分析

目

短期借款41023.8422018.7086.31主要是短期借款增加所致

应付票据110742.5999913.8510.84主要使用银行授信开具应付票据

应付账款58865.3153097.9610.86主要是付款周期增长所致主要是银票背书未到期重分类所

其他流动负债13662.515006.12172.92致

长期应付款8735.00-100.00主要是国拨建设项目验收结题

递延收益20938.045954.67251.62主要是收到的政府补助增加所致

3、所有者权益总额44.13亿元，同比增长2.84%，主要是当年利润实现所致。资产负债率为38.99%，比年初增加3.87%。

二、营业收入及实现利润情况

2024年公司全年共生产锻件产品20.26万吨，同比增长25.6%，销售19.35万吨，同比增长21.47%，全年共实现总营业收入32.13亿元同比降低11.21%。

锻件收入27.95亿元，同比降低12.5%，未完成公司全年预算目标，其中航空航天锻件销售8.40亿元，同比降低25.55%；石化锻件销售6.17亿元，同比降低33.55%；电力锻件销售11.08亿元，同比增长28.6%；其他锻件销售2.29亿元，同比降低16.64%。

公司国内销售21.32亿元，同比降低21.15%；出口销售6.63亿元，同比增加35.24%。出口占整个锻件销售的比重为23.7%。

产品销售毛利率为20.06%，减少6.03个百分点；其中：航空航天锻件毛利率34.17%，减少9.66个百分点，石化锻件毛利率15.44%，减少0.37个百分点，

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电力锻件毛利率12.82%，减少2.62个百分点，其他锻件毛利率15.82%，降低

5.54个百分点。

三、费用支出情况

1、营业税金及附加全年发生额1579.20万元，同比上年增长13.26%，主

要是城建税、环保税增加所致。

2、管理费用全年发生额8466.40万元，和上年基本持平。

3、销售费用全年发生额6257.03万元，比上年增长8.21%，主要是工资增加所致。

4、研发费用全年发生额14892.71万元，比上年降低15.83%，主要是研发材

料投入减少所致。

5、财务费用全年发生额-979.49万元，比上年增加23.94%，主要是利息收

入增长及汇兑损失增加综合所致。

四、现金流情况

公司2024年度现金及现金等价物净减少32985.06万元，其中：

1、经营活动产生的现金流量净额为流入59442.11万元，相比去年流入增加

335.18%，主要是收到补贴款及应付类增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为流出86469.36万元，相比去年流出增加

305.98%，主要是理财及固定资产投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为流出5014.93万元，主要是分配股东股利所致。

五、公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

本年实现净利润为26391.15万元，本年经营活动产生的现金流量净额为流入59442.11万元，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是收到补贴款及应付类增加所致。

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请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案四：

《关于2025年度财务预算方案的议案》

各位股东：

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基于公司2024年度的经营情况，综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司对2025年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025年度财务预算方案》，具体内容如下：

1、公司预计2025年度实现营业收入、利润总额及归属于母公司所有者的净

利润均比上年同期增长约30%。

此计划并不代表公司2025年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案五：

《关于2024年度利润分配方案的议案》

各位股东：

20无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为

263911523.66元，加上年初未分配利润1576734567.72元，按规定提取法定盈

余公积金以及扣除上年分配的利润后，2024年度累计未分配利润为1622538485.78元；2024年母公司单体层面实现净利润为272427323.18元，

加上年初未分配利润1578075267.62元，按规定提取法定盈余公积金以及扣除上年分配的利润后，2024年母公司单体层面累计未分配利润为1632394985.20元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

以2024年12月31日的公司总股本12117.0892万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.58元（含税），共计派发31262090.14元人民币，结合2024年半年度分配的63008863.84元（含税），全年共计派发94270953.98元，占归属于上市公司股东净利润的35.72%；不送股，不以公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案六：

《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

各位股东：

21无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构以来，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计工作。

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务

审计机构，聘期一年。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案七：

《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》

各位股东：

22无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

根据2025年度经营计划和资金需求，为保证无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”或“公司”）及子公司的正常生产经营，现拟向银行申请增加7亿元的银行授信，合计共55亿元的银行授信。该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金和技术改造投入，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

截至2025年4月26日，公司在各银行使用银行授信情况如下：

开具银行承兑银行借保证方单位名称汇票或保函使用备注款余额式银行敞口情况

中国银行无锡胡埭支行822.8016000信用银票、保函

农业银行无锡胡埭支行30436.4310000信用银票、保函

交通银行无锡城北支行16934.145000信用银票

中信银行无锡城西支行4321.55信用银票

招商银行无锡城西支行14392.2210000信用银票

宁波银行无锡滨湖支行11725.85信用银票、保函

江苏银行无锡蠡园支行5289.081000信用银票

上海浦东发展银行无锡滨湖支行3469.581500信用银票

建设银行无锡蠡湖支行4927.2510000信用银票

兴业银行无锡梁溪支行4252.51信用银票、保函

南京银行无锡胡埭支行7717.89信用银票

合计104289.3053500

注：银行综合授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、

国际信用证及银行承兑汇票（含网上承兑）、进出口押汇、进出口汇款融资和贸易融资等品种。

截至2025年4月26日，实际已使用银行授信157789.30万元（其中银行借款53500万元）。

根据2025年度经营计划和资金需求，结合公司及子公司业务发展实际需要，公司2025年度申请及使用银行授信及授权事宜具体如下：

公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币55亿元银行授信。授权公司董事长与各银行在上述授信范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押或

抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件；并由公司董事长

23无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。

授信额度有效期从本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。授信期限内，额度可循环使用。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案八：

《关于公司2024年年报及摘要的议案》

24无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

各位股东：

公司2024年年报及摘要已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案九：

《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

25无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

各位股东：

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内，经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）

公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

授权期限自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案十：

《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

26无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

各位股东：

按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核并结合公司实际情况，公司制定了非独立董事2025年度薪酬方案：非独立董事薪酬根据其实际任职岗位，由基本工资和业绩奖金两部分构成，根据公司绩效考评政策和方案综合确定。非独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费用及按照《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用，由公司据实报销。独立董事津贴按每年6万（含税）发放。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

议案十一：

《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

27无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

各位股东：

按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，因监事均在公司任职，经公司董事会薪酬与考核委员会考核并结合公司实际情况，公司制定了监事2025年度薪酬方案：监事薪酬由基本工资和业绩奖金两部分构成，根据公司绩效考评政策和方案综合确定。

请各位股东审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

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