派克新材:派克新材2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：605123证券简称：派克新材公告编号：2025-048

无锡派克新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月10日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）70925831

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.5337

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中2人是上市公司独立董事；

2、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为全资子公司提供担保及运营期流动性支持函的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 70834531 99.8712 84300 0.1188 7000 0.0100

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于为全资子公611453198.5288843001.358370000.1129司提供担保及运营期流动性支持函的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘成、陆梦琴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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