证券代码:605128证券简称:上海沿浦公告编号:2023-107
转债代码:111008转债简称:沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月19日上午9点在公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知于2023年11月17日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》;
表决结果:8名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》;
表决结果:8名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于制定<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露暂缓、豁免事务管理制度>的议案》;表决结果:8名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
4、审议《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:8名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
特此公告上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十九日