上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事，2025年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

现将我作为公司独立董事在2025年度任期内履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

韩维芳：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2012年1月至2012年9月任新加坡南洋理工大学南洋商学院研究助理，2013年7月至2020年5月任上海立信会计金融学院会计学院讲师，2017年6月至2018年6月任香港科技大学商学院访问学者，2020年5月至2022年6月任上海财经大学会计学院讲师，

2022年6月至今任上海财经大学会计学院副教授。2020年10月至今任本公司独立董事。2022年8月至今任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事，2024年6月至今任上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我未持有本公司股份，与本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议及会议表决情况

2025年度公司召开了13次董事会会议，3次股东会，我作为公司独立董事

出席了上述全部董事会、股东会。具体情况如下：出席董事会会议情况出席股东会独立董事会议情况姓名本年度会实际出席委托出席缺席次数实际出席次数议次数次数次数韩维芳

1313003

报告期内，我认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，我认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，我对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

(1)审计委员会

报告期内，我作为审计委员会主任委员召开了6次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。根据公司实际情况，我对公司财务信息及其披露进行审核，监督及评估内外部审计工作和内部控制，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

(2)薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次薪酬与考核委员会会议，我共计参加会议1次，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为薪酬与考核委员会委员，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

(3)战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共计召开1次战略委员会会议，我共计参加会议1次，期间并未有委托他人出席和缺席情况。我作为战略发展委员会委员，参与审议了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》和《关于公司

2025年度对外投资预计的议案》，本人认真审核了以上议案及相关材料，切实

履行了战略委员会委员的责任和义务。(4)独立董事专门会议报告期内，独立董事共计召开2次独立董事专门会议，我审议了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》和《关于对外投资暨关联交易的议案》，本人认真审核了以上议案及相关材料，切实履行了独立董事的责任和义务。

(三)独立董事行使职权的情况

报告期内，根据《公司章程》及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，对于提交董事会审议的议案，我在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在公司每次召开董事会前，我详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料。在会议上，审慎、认真、勤勉地审议每个议题，积极参与会议讨论并结合自身的专业领域提出了合理化的建议，对公司的经营管理、战略发展、内部控制等方面提出了相应意见与建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

公司管理层高度重视与我的沟通交流，及时勤勉地向我汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我履职提供了完备的条件和支持。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

(五)与中小股东沟通的情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

报告期内，我参加了公司召开的2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、

2025年半年度业绩说明会，及2025年第三季度业绩说明会，通过业绩说明会与

中小股东及投资者进行有效沟通。

(六)履职的其他情况报告期内，独立董事充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，独立董事也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

报告期内，我通过通讯方式及现场讨论方式与公司董事会秘书讨论了可转债赎回的情况、公司投向机器人产业情况、讨论公司库存股的情况以及其他临时公告的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

公司2025年度进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，事前征得了我的认可，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二)对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

(三)募集资金的使用情况

根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》的规定，本人对公司募集资金的管理与使用情况开展了监督核查工作。经检查，公司募集资金的专户存放与支用情况均符合相关监管要求及公司内部制度，资金投向未发生实质变更，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也未发现募集资金被违规使用的情况。

(四)高级管理人员薪酬情况报告期内，本人审核了公司高管的薪酬。审核结论为：高管薪酬的确定与发

放均符合公司绩效考核及高管薪酬管理办法，且满足法律、公司章程及内部制度的规定。

(五)聘任或者更换会计事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构，未更换会计师事务所。

(六)现金分红及投资者回报情况

报告期内，经公司2024年年度股东会决议，公司2024年度拟派发现金红利49952856.69元（含税），公积金转增股本63084793股，因公司可转债转股，

总股本增加，实际派发了现金红利54656948.59元，实际公积金转增股本

69025528股。

(七)信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的要求，严格履行信息披露程序，真实、准确、及时、完整、公平、有效的披露信息。

(八)公司及股东承诺履行情况

公司对公司及控股股东、实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，报告期内公司及控股股东、实际控制人没有发生违反承诺履行的情况。

(九)内部控制的执行情况报告期内，为贯彻实施《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司内部审计制度》强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十)董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，根据各独立董事的专业特长，我分别在战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中任职，并担任审计委员会主任委员。报告期内，董事会及专门委员会均能够按照各议事规则及公司实际情况开展相应工作，以认真负责、勤勉尽职的态度履行各项职责。四、总体评价

报告期内，本人严格依规履职，勤勉尽责，积极行使独立董事权利，按时出席股东会、董事会及各专门委员会，并以独立客观立场参与公司重大决策。2026年，本人将继续本着诚信、勤勉及对公司和全体股东负责的精神，忠实履责，发挥独立董事作用，全力维护全体股东合法权益，持续推进工作。

特此报告

独立董事：韩维芳

二〇二六年四月六日