证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公告编号：2025-037 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东大会召开日期：2025年8月1日 *本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年8月1日9点30分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月1日至2025年8月1日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不涉及 二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型 A股股东非累积投票议案 1关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》 √及相关议事规则并办理工商变更登记的议案 2关于修订《股东会议事规则》的议案√ 3关于修订《董事会议事规则》的议案√ 4关于修订《独立董事工作细则》的议案√ 5关于修订《对外担保管理制度》的议案√ 6关于修订《对外投资管理制度》的议案√ 7关于修订《关联交易管理制度》的议案√8关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公√司资金管理制度》的议案 9关于修订《募集资金管理制度》的议案√ 10关于修订《信息披露管理制度》的议案√ 11关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案√ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经2025年7月16日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第五次会议审议通过，详见于2025年7月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股605133嵘泰股份2025/7/25 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 （一）登记手续1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业 执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托 代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。 2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。 3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。 （二）登记时间 2025年7月30日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。 （三）登记地点江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部 六、其他事项 （一）联系方式 联系人：陈伟 联系电话：0514-85335333-8003 传真电话：0514-85336800 联系地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部 邮政编码：225202 （二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够 表明其身份的相关证明文件，验证入场。 （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 2025年7月17日附件1：授权委托书 授权委托书 江苏嵘泰工业股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案 2关于修订《股东会议事规则》的议案 3关于修订《董事会议事规则》的议案 4关于修订《独立董事工作细则》的议案 5关于修订《对外担保管理制度》的议案 6关于修订《对外投资管理制度》的议案 7关于修订《关联交易管理制度》的议案8关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案 9关于修订《募集资金管理制度》的议案 10关于修订《信息披露管理制度》的议案 11关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。