证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公告编号：2026-029

江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2026年8月25日以电子邮件及电话等形

式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年8月28日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

本事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议记录。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日