证券代码：605136证券简称：丽人丽妆公告编号：2024-018

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月10日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日13点30分

召开地点：上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案》√

2《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》√

3《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》√

4《关于<公司2023年度决算方案>的议案》√

5《关于<公司2024年度预算方案>的议案》√

6《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

7《关于2023年度关联交易予以确认的议案》√

8《关于2023年度计提资产减值准备的议案》√

9《关于2024年度申请银行授信额度的议案》√

10《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》√

11《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》√

12《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的√议案》

13《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

14《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》√此外，本次会议还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告于2023年3月29日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：杭州灏月企业管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605136丽人丽妆2024/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年5月9日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2024年5月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：

00。

（三）登记地点：上海市徐汇区番禺路876号2楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人：王壹、杨宇静

联系电话：021-64663911

联系邮箱：shlrlz@lrlz.com特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日

召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案》《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》《关于<公司2023年度决算方案>的议案》《关于<公司2024年度预算方案>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于2023年度关联交易予以确认的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于2024年度申请银行授信额度的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。