证券代码：605136证券简称：丽人丽妆公告编号：2024-011

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例0.05元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币

－1－557806592.65元。经董事会决议，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公司未来发展和投资者利益，公司2023年度利润分配预案如下：

1.公司2023年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施

权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发红利。截至2024年3月28日，公司总股本为400458500股，以此计算向全体股东每10股派现金红利人民币0.50元（含税），预计共派现金红利人民币20022925.00元，占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润的67.81%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审

议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意2023年度公司利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案－2－遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和

融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024年3月29日

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