证券代码：605136证券简称：丽人丽妆公告编号：2025-018

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、监事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月17日上午在上海市徐汇

区番禺路 876号 CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）此议案尚需提交股东大会审议。

－1－具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-019）

及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2025年4月18日

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