丽人丽妆:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605136证券简称：丽人丽妆公告编号：2025-025

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第一次会议于2025年4月28日下午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄梅女士主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议同意选举黄梅女士为公司第四届董事会董事长，任期与

第四届董事会任期一致。

(表决结果:同意 6 票反对 0 票弃权 O 票)－1－（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称召集人成员名单

战略委员会黄梅黄梅、韩雯斐、张雯瑛

审计委员会徐文韬徐文韬、张雯瑛、郑璐

提名委员会徐文韬徐文韬、叶茂、张雯瑛

薪酬与考核委员会张雯瑛张雯瑛、叶茂、徐文韬上述委员任期与第四届董事会任期一致。