证券代码：605136证券简称：丽人丽妆公告编号：2025-024

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）237892681

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.41

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司董事会2024年度工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237544681 99.85 284900 0.12 63100 0.03

2、议案名称：《关于<公司监事会2024年度工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237544681 99.86 290000 0.12 58000 0.023、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237510181 99.84 300500 0.13 82000 0.03

4、议案名称：《关于<公司2024年度决算方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237533881 99.85 300500 0.13 58300 0.02

5、议案名称：《关于<公司2025年度预算方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 237544381 99.86 290000 0.12 58300 0.02

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237580081 99.87 255400 0.11 57200 0.02

7、议案名称：《关于2024年度关联交易予以确认的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 167105436 99.76 324800 0.19 85700 0.05

8、议案名称：《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 167108036 99.76 326900 0.20 81000 0.04

9、议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237511781 99.84 293600 0.12 87300 0.04

10、议案名称：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237522781 99.85 288900 0.12 81000 0.0311、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237524481 99.85 316300 0.13 51900 0.02

12、议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237506381 99.84 328000 0.14 58300 0.02

13、议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 237508681 99.84 319100 0.13 64900 0.0314、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237588281 99.88 247900 0.10 56500 0.02

15、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237543081 99.86 291000 0.12 58600 0.02

16、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237544281 99.86 289900 0.12 58500 0.02

17、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237534781 99.85 299400 0.13 58500 0.02

18、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237545281 99.86 288900 0.12 58500 0.02

(二)累积投票议案表决情况1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

19.01黄梅女士23669090399.49是

19.02叶茂先生23663528499.47是

19.03韩雯斐女士23664950399.48是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

20.01徐文韬先生23665967999.48是

20.02张雯瑛女士23668048599.49是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

200357049100.0000.0000.00

普通股股东

持股1%-5%

35399532100.0000.0000.00

普通股股东

持股1%以下

182350085.3625540011.96572002.68

普通股股东

其中:市值

50万以下普68080068.5325540025.71572005.76

通股股东市值50万以

上普通股股1142700100.0000.0000.00东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《关于公司2024

6年度利润分配预3722303299.172554000.68572000.15案的议案》《关于2024年度

7关联交易予以确3712513298.913248000.87857000.22认的议案》《关于预计2025年度及2026年

83712773298.913269000.87810000.22

1-6月日常关联交易额度的议案》《关于2024年度

9计提资产减值准3715473298.992936000.78873000.23备的议案》《关于2025年度

10申请银行授信额3716573299.012889000.77810000.22度的议案》《关于使用部分闲

11置自有资金进行3716743299.023163000.84519000.14委托理财的议案》《关于公司第四届

12董事会非独立董3714933298.973280000.87583000.16事薪酬的议案》《关于公司第四届

13董事会独立董事3715163298.983191000.85649000.17薪酬的议案》《关于提请股东大会授权董事会决

14定公司2025年中3723123299.192479000.66565000.15

期现金分红方案的议案》《关于续聘公司

152025年度审计机3718603299.072910000.78586000.15构的议案》《关于修订<公司

16章程>并办理工商3718723299.072899000.77585000.16变更的议案》《关于修订<股东

17会议事规则>的议3717773299.052994000.80585000.15案》《关于修订<董事

183718823299.072889000.77585000.16会议事规则>的议案》

19.01黄梅女士3633389996.80

19.02叶茂先生3627828096.65

19.03韩雯斐女士3629249996.69

20.01徐文韬先生3630267596.72

20.02张雯瑛女士3632348196.77

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过。其中，议案16、17、18为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

议案7、8已经关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：楼伟亮、常继超

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年4月29日

*上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议