证券代码：605136证券简称：丽人丽妆公告编号：2026-003

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红

计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*分配方案：2025年度上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金红利，不以资本公积转增股本；

*本次利润分配预案尚需提交股东会审议；

*本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规

则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；

*2026年中期利润分配条件及下限：公司半年度/第三季度

盈利且累计未分配利润为正，且经董事会评估当期适合进行现金分红;现金分红金额不低于半年度/第三季度实现

的归属于母公司股东净利润的30%。

－1－一、利润分配预案内容

（一）2025年年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-79991212.99元，出现亏损。

同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）2026年中期现金分红的计划

根据公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》，提请股东会授权公司董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在下述现金分红条件满足的前提下决定2026年中期（包含半年

度、第三季度）现金分红方案并在规定期限内实施：

1、半年度现金分红条件：（1）公司上半年盈利且累计未分

配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所

需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

半年度现金分红比例下限：半年度内现金分红金额不低于半

年度实现的归属于母公司股东净利润的30%。

2、第三季度现金分红条件：（1）公司第三季度盈利且累计

未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发

展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

第三季度现金分红比例下限：第三季度现金分红金额不低于

－2－第三季度实现的归属于母公司股东净利润的30%。

董事会应当在前述现金分红条件满足的前提下制定具体的

中期现金分红方案，授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

2026年半年度利润分配预案尚需提交股东会审议。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负，本次利

润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026年3月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审

议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案的议案》，同意2025年度公司利润分配预案及2026年中期现金分红方案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、相关风险提示本次2025年年度公司利润分配预案及2026年中期现金分红

方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

－3－特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年3月28日

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