盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：605138证券简称：盛泰集团公告编号：2026-014

转债代码：111009转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2026年4月14日以邮件方式向全体董事发出第三届董

事会第二十次董事会会议通知。

（三）本次会议于2026年4月24日在盛泰集团河南周口工业园会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会听取。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。

（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

议案内容序号议案名称表决结果

2025年度薪酬2026年度薪酬标准

(万元)

公司高级管理人员2026年度薪同意8票，反对0关于确认总经理

酬由基本薪酬、绩效薪酬、中票，弃权0票，回徐磊先生2025长期激励以及福利补贴构成。避1票。董事徐磊

11.01年度薪酬及641.90

其中绩效薪酬占比原则上不低兼任公司总经理，

2026年度薪酬

于基本薪酬与绩效薪酬总额的对该子议案回避表标准的议案

50%。结合公司实际情况和高级决。

管理人员的薪酬水平，部分绩同意8票，反对0关于确认财务总

效薪酬可以在月度工资中随基票，弃权0票，回监王培荣先生

本薪酬发放，剩余绩效薪酬在避1票。董事王培

11.022025年度薪酬113.00年度考核后发放，但最终绩效荣兼任公司财务总及2026年度薪

薪酬总额不得超过每人绩效评监，对该子议案回酬标准的议案

价后的年度应发绩效薪。超过避表决。部分，公司可在年度报告披露关于确认董事会后追回，绩效评价应当依据经秘书张鸿斌先生同意9票，反对0审计的财务数据开展。具体金

11.032025年度薪酬70.00票，弃权0票，回

额提请董事会授权公司董事会及2026年度薪避0票。

薪酬与考核委员会根据公司业酬标准的议案绩和公司相关制度确定。

关于确认总经理

同意9票，反对0丁开政先生（离

11.0469.63/票，弃权0票，回

任）2025年度薪避0票。

酬的议案（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

议案内容序号议案名称2025年度薪酬表决结果

2026年度薪酬标准

(万元)

同意8票，反对0关于确认董事徐磊先票，弃权0票，回生2025年度薪酬及

12.01641.90避1票。董事徐磊

2026年度薪酬标准

对该子议案回避的议案按照高级管理人员薪酬标准表决。

执行。同意8票，反对0关于确认董事王培荣票，弃权0票，回先生2025年度薪酬

12.02113.00避1票。董事王培

及2026年度薪酬标荣对该子议案回准的议案避表决。公司不支付董事薪酬，根据同意8票，反对0关于确认董事刘向荣其在公司担任的具体职务领票，弃权0票，回先生2025年度薪酬取相应的岗位薪酬。公司非

12.03180.00避1票。董事刘向

及2026年度薪酬标兼任高级管理人员的董事荣对该子议案回

准的议案2026年度薪酬由基本薪酬、避表决。

绩效薪酬、中长期激励以及

福利补贴构成，与公司、部门同意8票，反对0关于确认董事徐浩文及个人绩效挂钩，其中绩效票，弃权0票，回先生2025年度薪酬薪酬占比原则上不低于基本

12.04112.32避1票。董事徐浩

及2026年度薪酬标薪酬与绩效薪酬总额的50%。

文对该子议案回准的议案结合公司实际情况和相应岗避表决。

位的薪酬水平，部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本

同意8票，反对0关于确认董事虞俭先薪酬发放，剩余绩效薪酬在票，弃权0票，回生2025年度薪酬及年度考核后发放，但最终绩

12.05238.10避1票。董事虞俭

2026年度薪酬标准效薪酬总额不得超过每人绩

对该子议案回避的议案效评价后的年度应发绩效表决。

薪。超过部分，公司可在年度报告披露后追回，绩效评价同意8票，反对0关于确认职工代表董应当依据经审计的财务数据票，弃权0票，回事刘建薪先生2025开展。具体金额提请股东会

12.0694.97避1票。董事刘建

年度薪酬及2026年授权公司董事会薪酬与考核薪对该子议案回度薪酬标准的议案委员会根据公司业绩和公司避表决。

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